Ес требует обязательную верификацию на криптовалютных биржах

Биржи криптовалют без верификации

Как известно, деньги любят тишину. Это касается, в том числе, и цифровых. Вполне естественно, что многие трейдеры, желающие инвестировать средства в виртуальную валюту, стремятся делать это полностью анонимно. В то же время большинство торговых площадок, допускают к работе только официально зарегистрированных и подтвердивших свою личность пользователей.

Криптобиржи без верификации при снятии

К сожалению, биржи криптовалют без верификации на вывод средств встречаются сегодня достаточно редко.

В основном подобные площадки требуют от трейдера предоставления целого пакета документов (сканы паспорта, ИНН и другие), прежде чем допустить его к проведению операций.

Заставляя посетителя подтверждать свои данные торговые площадки, разумеется, преследуют личные интересы.

Они получают более широкие возможности по контролю над перемещением финансовых средств, на серверах компаний сохраняется вся информация, которую они, например, по требованию правоохранительных органов, могут предоставить в любой момент, если у правительства возникнет подозрение, что через сайт идет отмывание преступных денег или совершаются незаконные сделки.

Впрочем, и для трейдера в официальной регистрации есть определенные преимущества. Например, в случае технического сбоя, хакерской атаки или взлома аккаунта, ему будет намного проще доказать право на свой торговый счет на этом сайте, предоставив техподдержке скан удостоверения личности или копию ИНН, чем в том случае, если бы он зарегистрировал свой счет на несуществующее лицо.

Тем не менее, существуют и серьезные недостатки в регистрации на подобных ресурсах.

Многие инвесторы вполне обоснованно опасаются кражи своих персональных данных, при взломе сайта и использовании их в мошеннических сделках. Поэтому криптобиржи без верификации по-прежнему популярны у пользователей.

Стоит отметить и тот факт, что отсутствие необходимости подтверждать свой аккаунт значительно упрощает и ускоряет работу трейдера.

Poloniex

Ресурс считается одной из наиболее крупных торговых площадок в мире. Ее отличают значительные объемы торгов. Для работы не требуется подтверждать свои данные, то есть продать, купить или обменять цифровую валюту посетитель сможет без предоставления копий документов, удостоверяющих личность, да и сотрудники Poloniex до сих пор предпочитают работать в анонимном режиме.

Площадку создал Тристан д’Агоста еще в 2014 г. зарегистрировав ее в Сан-Франциско. Компания очень быстро вышла на международный рынок, чему способствовал, в том числе, и широкий функционал, доступный посетителю. Биржа продолжает активно развиваться, что подтверждается ростом объемов торгов, в настоящее время суточный финансовый оборот превышает миллиард долларов.

Сервис активно работает с альткоинами, предлагая своим клиентам огромное количество валютных пар. Это дает возможность опытным игрокам формировать высокодоходные портфели на Poloniex за короткий период времени. Интерфейс у сайта очень удобный и интуитивно понятный, что позволяет, даже без русскоязычной версии, легко включаться в торги.

Комиссионный сбор зависит от типа операций, их объемов и валюты, и может составлять от 0% до 0,25% от суммы сделки.
По своему усмотрению (например, чтобы повысить уровень безопасности) пользователь может создать и официальный аккаунт. В этом случае предусмотрено трехступенчатые подтверждение личности.

Пожалуй, единственным недостатком Полоникса является то, что сервис не работает с фиатными валютами. Это немного усложняет процедуру вывода средств, впрочем, существенным минусом это назвать нельзя. В сети работает множество обменных пунктов, где практически любой цифровой актив легко может будет обменять на фиатные деньги.

Livecoin

На ресурсе для проведения операций пользователю доступно огромное количество разных типов цифровых монет. Инвестор сможет легко обменять Bitcoin или любую другую крипту на американские доллары.

Комиссионный сбор зависит от суммы сделки и составляет от 0,18 до 0,02%. Чем больше размер сделки, тем меньше комиссия. Гораздо высокие сборы предусмотрены при пополнении счета американскими долларами – 1,5-8,5% (зависит от того, через какую электронную платежную систему пополняется баланс).

Существенным плюсом является и то, что ввод или вывод виртуальных денег не облагается комиссией. Заниматься торгами на Livecoin будет удобно не только опытным игрокам, но и начинающим трейдерам. Интерфейс ресурса понятный, а к услугам пользователя предлагается полноценный инструментарий.

Exmo

Площадка считается идеальной для неопытного пользователя. Объясняется это простотой работы с ресурсом. С интерфейсом и основными настройками сможет разобраться даже новичок, который только начинает торговлю виртуальными деньгами. Функционал площадки соответствует уровню топовых бирж криптовалют, все сделки совершаются практически мгновенно.

Кого-то может отпугнуть небольшое количество валют, доступных для совершения операций, но следует учесть тот факт, что Эксмо, позволяет работать с основными фиатными деньгами (среди них доллары, рубли, евро), что намного упрощает трейдеру ввод и вывод своих средств. Подтверждение личности для работы на данном сайте не обязательно.

Пополнение баланса может производиться с большинства отечественных платежных систем (Киви, Яндекс.Деньги и другие). Возможна работа с банковскими картами. Большинство транзакций не облагается комиссией. Ресурс обеспечивает высокий уровень безопасности своим клиентам. По заявлениям создателей, надежность достигается за счет применения новейших способов шифрования данных.

Отдельно следует отметить и работу технической поддержки. При возникновении каких-либо вопросов или проблем, клиент Exmo всегда может рассчитывать на оперативную помощь сотрудников компании.

В настоящее время, именно перечисленные выше биржи, позволяющие своим клиентам без верификации совершать торги, в которых используются фиаты и цифровые деньги, являются самыми интересными для опытных и начинающих трейдеров. Эти сервисы за время своего существования зарекомендовали себя, как надежные и безопасные площадки для инвесторов.

Итоги

Несмотря на то, что возможность проводить транзакции в анонимном режиме позволяет инвестору значительно сократить время и упрощает его работу, он должен понимать риски, которые ему угрожают, если его аккаунт на любом из вышеперечисленных ресурсов будет взломан. Доказать право на средства, размещенные на его балансе будет очень сложно, особенно, если при регистрации трейдер указал не свои данные.

Источник: https://CryptoProfy.com/blog/birzhi-kriptovalyut-bez-verifikatsii.html

Почему криптовалютные биржи ужесточают правила к KYC и AML

Криптовалютная биржа Poloniex ужесточила требования к KYC для уже зарегистрированных и новых пользователей. Теперь владельцы legacy-аккаунтов не смогут трейдить до тех пор, пока не подтвердят свою личность.

Кроме того, новые правила ограничат вывод средств до $2000. Это не единственный случай верификации в крипто-индустрии.

Как повлияют данные изменения на работу бирж и для чего нужно деанонимизировать клиентов блокчейн-системы?

О намерениях ужесточить требования к идентификации пользователей в Poloniex сообщили еще в декабре прошлого года. Тогда было сказано, что каждому пользователю придется сменить статус своего аккаунта на verified, то есть пройти процедуру KYC.

После введения этих правил для legacy появятся новые ограничения, связанные с закрытием ранее открытых ордеров, отклонением автообновлений займов, выводом доступных средств в пределах суточного лимита, деактивированием трейдинга и лендинга.

Несмотря на то, что об обязательной верификации legacy-аккаунтов было сказано несколько месяцев назад, многие пользователи проигнорировали совет руководства биржи, выразили свое недовольство из-за того, что Poloniex не предупредила их и не предоставила время для вывода средств (для тех, кто не захочет проходить верификацию).

В апреле 2018 года парламент ЕС одобрил новые меры по борьбе с отмыванием денег, которые коснутся криптовалютного сектора.

В правилах говорится, что криптобиржи будут обязаны верифицировать всех пользователей — от трейдеров до поставщиков криптовалютных кошельков. То есть, все, кто оказывает блокчейн-услуги, должны зарегистрироваться.

Благодаря тотальному контролю всех участников рынка, парламентарии «положат конец анонимности, которая связана с виртуальными валютами и биржами», говорится в сообщении.

Строгие правила KYC и AML посягают на основную криптовалютную концепцию — анонимность проведения транзакций. Если каждого пользователя будут регистрировать и отслеживать, то блокчейн-сфера превратится в фиатную, обывательскую индустрию. Кроме того, жесткое регулирование со стороны государства и таких объединений, как Европейский союз, может обвалить криптовалютный рынок.

KYC — know your customer, или «знай своего клиента», — международный контрольный норматив, с помощью которого идентифицируют клиента. Суть KYC сводится к клиенту и его необходимости предоставления финансовой организации пакета документов, содержащих регламентированную информацию о его личности.

Данная система защищает интересы финансовой структуры с юридической точки зрения.

Предоставленная информация подтверждает личность самого клиента, позволяет службе безопасности определить степень риска вовлечения клиента в незаконную деятельность (многие критики блокчейна обвиняют использование технологии в террористических целях).

Можно управлять собственными рисками с помощью установленного фильтра, который регламентирует тип и количество транзакций для конкретного клиента, и отслеживать необычные клиентские транзакции и при необходимости инициировать их расследование (проверка всех переводов позволяет раскрывать крипто-преступления).

Если рассматривать применение KYC с точки зрения блокчейн-клиента, то верификация дискредитирует права пользователя технологии, которая изначально является анонимной.

Термин AML — anti money laundering, или «борьба с отмыванием денег», также применим к крипто-индустрии. Как известно, технология блокчейн позволяет совершать транзакции без подтверждения личности. Данная функция привлекает мошенников.

Преступления по отмыванию денег, связанные с блокчейном, имеют низкий процент раскрываемости, так как все пользовательские данные остаются засекреченными.

Для создания эффективной системы борьбы с такими правонарушениями создаются связи между органами законодательной власти, министерствами государства, судебными и правоохранительными органами и финансовыми учреждениями.

В блокчейне нет никаких обществ, которые бы регулировали систему, поэтому государственные власти постоянно пытаются применить KYC и AML для предотвращения мошеннических атак.

После принятых Евросоюзом мер многие крипто-компании стали вводить более строгие верификационные правила для своих пользователей.

Так, в начале мая известная платформа для торговли цифровыми валютами KuCoin сообщила о том, что все участники биржи обязаны пройти контроль личности — залогиниться в пункте KYC Authentication и предоставить необходимые данные: ФИО, пол, национальность, адрес проживания и другую информацию.

По словам представителей биржи, верификация необходима для того, чтобы KuCoin и в дальнейшем продолжала оставаться «одной из самых надежных и прозрачных» платформ, и что подобное введение будет гарантировать соответствие площадки стремительно меняющимся требованиям для крипто-индустрии. Многие пользователи биржи не оценили ужесточение политики компании и решили больше не пользоваться услугами KuCoin.

Еще одна известная финская p2p-платформа по покупке и продаже биткоинов LocalBitcoins ввела обязательную KYC-верификацию для самых активных трейдеров, которые оперируют наиболее значительным объемом средств.

Кроме того, биржа ввела AML, вероятно, из-за того, что столкнулась с давлением местных властей. Ранее LocalBitcoins способствовала преступной деятельности: по данным Министерства юстиции США, на платформе не раз отмывались деньги.

После этой новости, как бывает в подобных случаях, многие пользователи высказали свое негативное мнение и отказались от работы на бирже.

Введение KYC и AML стандартов коснулись американской биржи Bittrex после того, как она возобновила торги в апреле нынешнего года.

Генеральный директор компании Билл Шихара сообщил, что после обновления интерфейса ввели дополнительную верификацию пользователей для того, чтобы обеспечить подлинность данных, и проверку деятельности участников биржи.

Кроме того, площадка для листинга альткоинов удаляет кошельки сомнительных клиентов. В прошлом году аннулировали около 100 аккаунтов, это связано с усиленным контролем со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Верификация пользователей вводится на многих криптовалютных биржах. Принудительная реализация KYC будет раздражать многих участников рынка по очевидным причинам, ведь при деанонимизации блокчейн потеряет одну из ключевых своих особенностей. Но, с другой стороны, введение AML поможет бороться с киберпреступностью в блокчейне.

Источник: https://DeCenter.org/ru/pochemu-kriptovalyutnye-birzhi-uzhestochayut-pravila-k-kyc-i-aml

Верификация на EXMO: как проходить и для чего нужна?

Пожалуй один из самых часто задаваемых вопросов от пользователей, касается верификации личности на криптовалютной бирже EXMO. В этой статье подробно расскажем для чего нужна верификация и какие документы необходимы для успешного прохождения данной процедуры.

Для чего нужна верификация на EXMO?

Полная процедура верификации аккаунта на EXMO, возможна после успешного прохождения трех этапов: проверки личности, проверки адреса и заполнения пользовательского соглашения.

Три этапа прохождения процесса верификации

1. Проверка личности:

Как пройти этап проверки личности на EXMO?

Для успешного прохождения верификации личности, пользователю необходимо предоставить на выбор следующие виды документов:

  • национальный паспорт (разворот страницы с фото);
  • загранпаспорт (разворот страницы с фото);
  • ID-карта (обе стороны).

При подаче документов следует обратить внимание на следующие моменты:

  • для пользователей Украины и Российской Федерации, необходимо обратить внимание на срок действия документов;
  • на предоставляемой отсканированной копии документа должны быть видны все четыре стороны и все четыре угла документа;
  • предоставляемые отсканированные копии не должны содержать посторонних предметов;
  • будьте внимательны в правописании своих ФИО во время заполнения формы.

Ниже приведены примеры документов, которые можно использовать при верификации личности

2. Проверка адреса:

Как пройти этап проверки адреса на EXMO?

Для прохождения этапа верификации адреса, пользователю необходимо предоставить следующие виды документов:

  • выписка из банка;
  • счет за коммунальные услуги;
  • налоговый документ;
  • документ, подтверждающий прописку и выданный местными органами управления.

При подаче документов, следует обратить внимание на следующее:

  • документ, подтверждающий место жительства должен быть не “старше” 3-х месяцев с момента его выдачи соответствующих служб;
  • в документе должны присутствовать полные ФИО пользователя, а также домашний адрес;
  • отсканированная копия должна быть снята с оригинала документа.

3. Пользовательское соглашение:

Как пройти этап верификации пользовательского соглашения?

Финальным этапом прохождения верификации личности является заполнение пользовательского соглашения.

Чтобы успешно пройти последний этап верификации следует выполнить следующие пункты:

  1. Загрузить пользовательское соглашении на персональный компьютер;
  2. Распечатать и подписать документ подписью, идентичной подписи в паспорте;
  3. Отсканировать подписанный документ и загрузить на сайт в раздел “Соглашения”.

После выполнения вышеуказанной процедуры, сотрудниками отдела Верификации будет запрошено селфи-фото на котором, должен быть изображен пользователь с документом идентифицирующим личность и на фоне открытого аккаунта EXMO.

На фото должны быть четко видны данные документа (национальный паспорт, заграничный паспорт или ID-карта) и логин аккаунта EXMO.

Уважаемые пользователи, при прохождении верификации EXMO рекомендует быть внимательными к деталям, не торопиться и максимально придерживаться всех советов перечисленных в статье. Тогда процесс верификации пройдет максимально быстро и успешно.

Источник EXMO

Источник: https://Sergei-Loginov.com/verifikatsiya-na-exmo-kak-prohodit-i-dlya-chego-nuzhna/

Евросоюз вводит обязательную верификацию для пользователей криптобирж —

Европейский парламент проголосовал за ужесточение регуляций крипторынка: криптобиржи и провайдеры криптокошельков должны будут внедрить процессы клиентской проверки, включая обязательную идентификацию пользователей.

Европейский парламент вводит обязательные процедуры проверки клиентов криптобирж. Вместе с тем, по новым правилам, криптобиржи и провайдеры криптокошельков должны будут пройти процедуру государственной регистрации для продолжения деятельности.

Новые меры регулирования крипторынка вводятся, в рамках поправок к Директиве о борьбе с отмыванием денег. Принятые на этой неделе членами Европейского парламента новые положения директивы были предложены к рассмотрению в декабре, одновременно с призывом к более «тщательному регулированию» криптовалют.

Решение по ужесточению мер было принято в четверг: 574 голоса «за», 13 «против» и 60 воздержались, сообщается в пресс-релизе. Принятые положения лягут в основу пятой версии Директивы о борьбе с отмыванием денег.

Поправки к директиве призваны снизить «связанные с виртуальными валютами риски».

Для прекращения практики анонимности транзакций, криптовалютные биржи и провайдеры криптовалютных кошельков будут обязаны внедрить процедуры клиентских проверок, включая процедуры верификации личности.

В будущем, участники крипторынка должны будут подать заявку на регистрацию для оперирования на рынке регулируемых криптобирж и платежных услуг.

Изменения в законодательстве коснутся и эмитентов платежных карт: члены Европейского парламента утвердили снижение порогового значения, после преодоления которого требуется верификация личности — с 250 до 150 евро — для предоплаченных и виртуальных карт. Эта мера заденет и компании, предлагающие конвертацию криптовалют в фиат, что является нерегулируемой платежной услугой.

Представители Европейского парламента заявляют, что введение жестких мер частично связано с террористическими атаками 2015-го и 2016-го года в Париже и Брюсселе.

По его мнению, новые законодательные меры «помогут справиться с угрозой для граждан… благодаря ужесточению регулятивных норм по отношению к виртуальным валютам и анонимным предоплаченным картам».

Принятые на этой неделе новые положения вступят в силу в течение 3 дней после публикации в официальном издании Европейского союза. Затем страны-члены ЕС в течение 18-ти месяцев должны будут внедрить новые правила в область внутригосударственного права.

Налоговые сборы от криптовалютных транзакций и инвестиций в странах Евросоюза пока что регулируются нескоординированно, на уровне отдельных государств: налоговые ставки в этом году варьировались от 0 до 50%. Некоторые государства решили применять общие налоговые кодексы к криптовалютным прибылям, другие частично легализовали криптовалюты для сбора налогов на прибыль с криптотранзакций.

Единственным скоординированным решением до настоящего момента было подписание Декларации об учреждении европейского блокчейн-партнерства.

Ранее, в этом месяце, 22 страны согласились сотрудничать, с целью развития приложений блокчейна на территории всего Европейского Союза.

Данная инициатива ставит своей целью «избежать дезинтегрированных подходов» к внедрению блокчейн-услуг «для пользы публичного и частного секторов». Криптовалюты в данной декларации упомянуты не были.

Возможно, в ближайшее время следует ожидать большего числа инициатив и регуляций со стороны ЕС. Так, во время выступления на встрече Digital Day 2018 в Брюсселе, вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип подчеркнул важность блокчейн-технологий, назвав их одной «из областей, где Европа может сыграть лидирующую роль».

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник

Источник: https://bitnovosti.com/2018/04/20/evropa-vvodit-obyazatelnuyu-verifikatsiyu-dlya-polzovatelej-kriptobirzh/

Новые способы верификации на криптовалютных биржах

В прежние времена, когда криптовалюты еще ничего не стоили, для авторизации на криптовалютной бирже требовались лишь адрес электронной почты и пароль.

Затем появилась авторизация 2FA, в которой использовалось подтверждение адреса электронной почты или Google Authenticator. Затем пришло третье поколение методов обеспечения безопасности при авторизации.

Вот тогда-то и начали происходить забавные вещи.

От сбора пазла до жестикуляции

По мере того, как мошенники в сфере криптовалют становились все более искушенными, чтобы не дать им разгуляться, криптовалютные биржи тоже применяли все более сложные методы. Они были направлены на достижение нескольких целей, в том числе — защита от спама и роботов, а также проведение углубленной проверки личности в соответствии с требованиями законодательства.

Биржа Binance предлагала своим посетителям «аккуратно сложить кусочки пазла», что породило множество мемов и лишило покоя службу клиентской поддержки, которая вынуждена была помогать тем пользователям, которым не удавалось собрать паззл. В то же время, Kucoin начала с недавних пор задавать своим клиентам странные вопросы, которые затем повторяются при каждом входе, вызывая у пользователей раздражение.

Криптовалютная биржа Bittrex заставит вас авторизоваться дважды, нажав на ссылку, присланную в электронном письме, в котором сообщается, что не удалось распознать ваш IP-адрес, даже если вы заходите из привычного для себя места и со своего обычного устройства.

Подобные причуды при авторизации на основных биржах уже ассимилированы в культуру криптовалютного сообщества. Пользователи, хоть и высказывают недовольство, но признают, что такие меры принимаются для их собственного блага. Однако новая выдумка с верификацией, предложенная Gate.

io, вызвала бурное обсуждение в среде криптовалютных трейдеров.

Подтвердите, что вы — человек

Пройти процедуру авторизации на Gate.io, находясь в общественном месте, больше не удастся. Но это, наверное, является частью плана — усложнить процедуру обеспечения безопасности, заставив пользователей входить в систему из дома.

В процессе верификации пользователя просят воспроизвести перед веб-камерой четыре из девяти возможных жестов.

С точки зрения безопасности, этот способ, конечно, эффективен, ведь роботы пока не научились жестикулировать, как люди, и демонстрировать на пальцах различные фигуры.

Ни в одной другой отрасли общественность не отнеслась бы настолько терпимо к таким странным мерам безопасности. Но криптовалюты — особая сфера. Прохождение нетрадиционных процедур — это та цена, которую необходимо платить за торговлю на криптовалютной бирже. Трейдеры могут жаловаться, но, если они хотят получить свои деньги обратно, у них нет другого выбора, кроме как повиноваться.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Источник: https://utmagazine.ru/posts/21968-novye-sposoby-verifikacii-na-kriptovalyutnyh-birzhah

Биржи без верификации — Зачем нужна верификация?

_______

_______

План:

— Верификации на Форекс — Зачем нужна верификация? — ROBOFOREX — Какие брокеры не требуют немедленного подтверждения? — Подтверждение Форекс трейдера; 4 тревожных сигнала

— Заключение

Процесс верификации это подтверждение личности клиента брокерской компании, если говорить именно о рынке Forex. Процедура представляет собой передачу пакета документов в электронном виде представителю организации, где мы планируем торговать или уже торгуем.

Пакет копий документов может меняться в зависимости от внутренних правил компании или требований регулятора, взаимодействующего с организацией. Как правило, требуются от клиента следующие документы:

1) главная страница паспорта; 2) документ, подтверждающий адрес проживания (страница паспорта с пропиской, квитанция об оплате коммунальных услуг и так далее);

3) документ, удостоверяющий личность, но не являющийся национальным паспортом (обязательно с фотографией, например, водительское удостоверение, заграничный паспорт и так далее).

В большинстве случаев достаточно главной страницы паспорта с фотографией и страницы с пропиской.

Эта процедура необходима, что бы идентифицировать клиента. Такие требования выдвигают различные регуляторы финансовых рынков, а так же законы некоторых стран, куда попадает и «борьба с отмыванием денег». Поэтому не думайте, что каждый раз, когда сталкиваетесь с верификацией на Форекс, это инициатива самой компании.

______

— Зачем нужна верификация?

_______

В процессе взаимодействия с финансовыми компаниями, в том числе форекс-брокерами, рано или поздно каждому клиенту приходится столкнуться с процессом верификации.

При более детальном подходе становится ясно, что верификация — это процесс подтверждения личности и ничего сложного или отнимающего много времени в этом нет.

Не стоит забывать, что работа на финансовых рынках сопряжена с регулярными финансовыми транзакциями (вводом и выводом денежных средств), что, как известно, может являться приманкой для мошенников.

И чтобы обезопасить своих клиентов и застраховать себя от незапланированных трудностей, форекс-брокеры проводят верификацию клиентов.

Эта простая процедура полностью обезопасит Вас от непредвиденных потерь и обеспечит сохранность средств. Отдельно нужно заметить, что верификация позволяет полностью исключить деятельность по легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, что предусмотрено международными стандартами и продиктовано рекомендациями регулирующих организаций.

Верификация – важная процедура не только для брокеров, но и для трейдеров. Это некая защита личного счета, потому что после подтверждения личности третьим лицам и мошенникам будет крайне тяжело получить доступ к балансу и снять существующие на нем средства. Так как этой процедуры не избежать, то лучше ее пройти перед пополнением счета, чтобы в дальнейшем не возникло никаких эксцессов.

______

— ROBOFOREX

_______

На официальном сайте компании ROBOFOREX сложно найти подробную информацию о верификации. Люди думают, что верификация – это обязательная мера и работать на Форекс без верификации в компании РобоФорекс не получится.

Считается, что деньги можно выводить только после верификации.
На самом деле, Брокер ROBOFOREX позволяет работать на Форекс БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ.

Если клиент РобоФорекс не использует некоторые дополнительные услуги, можно пополнять счет, торговать и выводить деньги без верификации.

Верификация РобоФорекс необходима в следующих случаях:

1) Пополнение счета/вывод денег банковским переводом. 2) Получение бездепозитного бонуса 15$.

3) Использование сервиса Бесплатный VPS сервер Forex.

C 28.02.2012 RoboForex отменил верификацию паспорта клиента для получения бездепозитного бонуса.

Теперь, чтобы получить бездепозитный бонус необходимо только верифицировать номер мобильного телефона. Это бесплатно.

Вышеперечисленные услуги требуют обязательной верификации.

В остальных случаях верификация проводится по желанию клиента или если RoboForex по каким-то причинам просит клиента предоставить документы.

Даже если финансовый отдел ROBOFOREX специально потребует документы, клиент может отказаться и беспрепятственно вывести все свои деньги без верификации.

______

— Какие брокеры не требуют немедленного подтверждения?

_______

На рынке есть немало брокеров, которые не требует сразу документов при регистрации Личного Кабинета и прохождения процедуры аутентификации даже при открытии и пополнении счета. Тем не менее, лучше сначала пройти полную проверку и только после этого пополнять счет, чтобы в дальнейшем вывод средств не затянулся из-за дополнительных проверок.

Альпари не требует немедленного прохождения процедуры, и его клиентам доступны следующие возможности:

1) Зарегистрировать реальный и демо-счет и начать торговлю. 2) Пройти обучение у брокера на курсах для начинающих. 3) Участвовать в конкурсах для трейдеров. 4) Пользоваться аналитическими ресурсами брокера.

5) Получать бонусы для пополнения.

Тем же, кто хочет вывести средства, придется все же предоставить свои скрины паспорта. Также пройти эту процедуру потребуется, если клиент решит поучаствовать в программе лояльности.

FreshForex предоставляет такие услуги для не верифицированных пользователей:

1) Получить бездепозитный бонус после регистрации. 2) Начать торговать на реальном рынке. 3) Поучаствовать в партнерской программе брокера. 4) Принимать участие в акциях, бонусах и конкурсах.

5) Пользоваться обучающими материалами и аналитикой.

ФрешФорекс также затребует прохождение процедуры при выводе средств. Кроме того, если у техподдержки возникнут вопросы к не верифицированным пользователям по поводу честности их торговли, компания также может затребовать скрины паспортов.

У InstaForex клиенты, которые не предоставили удостоверяющие личность документы, располагают следующими возможностями:

1) Зарегистрировать Личный Кабинет. 2) Открыть реальный счет.

3) Воспользоваться аналитическими материалами.

Это, пожалуй, все. Данная брокерская компания имеет самые строгие правила. Даже для получения бездепозитного бонуса трейдеру придется пройти 2-х уровневую верификацию, то есть, кроме паспорта предоставить еще и другие бумаги. Чтобы пройти обучение, пользователям нужно будет пополнить счет минимум на 100$ и также быть верифицированным пользователем.

_______

— Подтверждение Форекс трейдера; 4 тревожных сигнала

________

Несмотря на то, что требования по верификации являются общепринятыми на рынке и вполне обоснованными, многие брокеры намеренно их завышают и используют их для того, чтобы затруднить клиентам вывод средств.

Какие же признаки можно рассматривать как сигнал о недобросовестности брокера и как причину для отказа от его услуг?

1) Полная информация обо всех верификационных требованиях не отображена на сайте и во внутренних документах компании либо недоступна до момента открытия счета. О том, какие документы от вас требуются, вы узнаете только постфактум.

2) Брокер, не имеющий регистрации на территории ЕС и не пользующийся услугами европейского банка, требует предоставить для верификации документы, соответствующие европейским стандартам.

3) Брокер не предлагает альтернатив для замены документов, располагать которыми гражданин РФ по закону не обязан (то есть, по сути, альтернатив любому документу, кроме паспорта).

4) Брокер, который законодательно не обязан проводить верификацию клиентов и при этом пользуется услугами платежных систем с упрощенной процедурой идентификации (например, выводит деньги на счет мобильного телефона или электронный кошелек в локальной платежной системе), требует от вас обширный пакет документов, в том числе на английском языке.

_______

— Заключение

_______

Как видите, не на всех биржах верификация обязательна. Однако, без нее вы не можете использовать все предоставляемые услуги. К тому же, вы оказываетесь совершенно беззащитны перед мошенниками.

После верификации им гораздо сложнее будет взломать ваш аккаунт и снять с вашего счета средства.

В противном случае, если с вашего аккаунта пропадут заработанные деньги, сервисная поддержка вам ничем не сможет помочь.

Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org

Источник: http://blog-forex.org/birzhi-bez-verifikacii-zachem-nuzhna-ve.html

Гид по верификации на криптовалютных биржах

Получи скидку 3%! Используй бонус код: HF17TOPBTC3

Что главное в любом бизнесе? Безопасность. Причем соблюдаться она должна с двух сторон, то есть и в случае того, кто предоставляет какие-либо услуги, и в случае потребителя. На сегодняшний день крипторесурсы имеют множество различных видов и степеней защиты.

Продиктовано это большой вероятностью мошеннических действий, заботой о клиентуре и репутации самой площадки. Одним из аспектов систем предотвращения всевозможных неправомерных махинаций является верификация на бирже криптовалют.

Стоит подробнее описать, что это и зачем это нужно.

Простыми словами – это подтверждение личности, которая владеет аккаунтом. Да, на сегодняшний день есть много ресурсов, предлагающих простейшую регистрацию с помощью почты или номера кошелька.

Однако, площадки такого типа в основном являются не особо крупными. А вот с крупными сервисами все совсем наоборот. Это проекты с большим капиталом и денежным фондом. На них ежедневно зарабатывают миллионы человек.

Следовательно, система безопасности должна быть на самом высоком уровне.

Представим ситуацию, клиент идет большое количество времени в плюс, наращивает громадный депозит и решает его снять.

Как может владелец ресурса убедиться, что он передает средства именно тому лицу, кто их заработал? Может быть на учетной записи в данное время присутствует совершенно другой человек и пытается украсть деньги, выводя их на свой личный кошелек для биткоинов или для любой другой валюты.

Если такое произойдет, то репутация биржи резко снизиться, а это крайне невыгодно для проекта. Поэтому, администрация вправе попросить владельца аккаунта провести процедуру верификации.

Что для этого нужно?

На самом деле этот вопрос узкоспециализирован для каждой биржи. Из самых часто требуемых документов, вернее их сканов или фотографий, можно выделить следующие: паспорт (загранпаспорт), водительские права, квитанция с места жительства или прописки, ИНН, СНИЛС. Стоит обратить внимание, что все это требуется не в одном комплекте, а, например, только два вида документов из этого списка.

Если рассматривать вопрос необходимости такой процедуры, то здесь все немного сложнее, чем с обычными ресурсами. Во-первых, криптовалютные биржи также подчиняются законодательным органам налогового типа.

То есть, игрок, заработав большую сумму, выводит ее в свое личное пользование, администраторы площадки  должны будут уведомить таковые о перечислении денег. Во-вторых, таким образом владельцы сайта будут отслеживать действия хозяина учетной записи. Например, нет ли у него проблем с документами.

Это позволяет отсеять мошенников, а это очень важно, ведь речь может идти об очень крупных суммах.

В-третьих, по большому счету верификация есть во всех стабильно работающих крупных организациях.

Ведь им нужно соблюдать законы, а по ним, например, несовершеннолетний молодой человек не имеет права играть в азартные игры или торговать валютой.

Следовать, если биржа не проведет такую процедуру, она сама рискует нарушить закон, а этого допустить нельзя, иначе такая ситуация крайне негативно отразиться на репутации.

Опасна ли верификация?

Ответить на этот вопрос можно следующим образом. Все зависит от того, насколько тщательно и правильно был выбран сайт для торговли. Если это низкосортный дешевый проект, он вполне может оказаться хакерским и ваши данные поступят в руки злоумышленников.

Если площадка выбрана известная и крупная, о которой пишут в сети, о ней отлично отзываются пользователи, то беспокоиться не о чем. Дело в том, что, как и говорилось выше, любые организации подчиняются законодательству.

И за разглашение конфиденциальных данных, а сканы документов таковыми являются, можно заполучить большие проблемы.

Из всего это выходит, что любой бирже, которая дорожит своей репутацией и клиентами не просто невыгодно разбрасываться данными посетителей, но и крайне опасно. Когда проект выбран правильно, то сомнений и опасений процедура проверки данных вызывать не будет. Это равносильно тому, как в аэропортах проверяют посадочный талон. Есть все необходимое – проходим и летим, нет – остаемся и выясняем.

Нужна ли такая процедура?

Для тех, кто торгует с депозитом в пару десятков тысяч сатоши, может показаться, что такие манипуляции со стороны организации излишни. Однако, любой профессионал в этой сфере знает, что, чем выше уровень защиты любых данных, тем спокойнее самому трейдеру.

Верификация является неотъемлемой частью администрирования крупных веб-проектов, даже малобюджетных сайтов, затрагивающих финансовую сферу. Возможно, процесс этот будет длиться два-три дня, однако, производится он всего один раз.

И чем быстрее его пройдет клиент, тем лучше для него же самого.

Заключение

Из всего вышеописанного становится понятно, зачем нужно подтверждение личности и адреса, как они проходят и что для этого необходимо из документов. Крупные трейдеры стараться пройти верификацию сразу же после регистрации, чтобы в дальнейшем не терять на это время. То же самое остается пожелать и вам!

Источник: http://bitcoinminingsite.ru/blog/gid-po-verifikacii-na-kriptovalyutnyx-birzhax/

Биржи криптовалют без верификации | Richinvest.Biz

  Робот, которые генерирует от 125$ за день!

Совершенно нет ничего удивительного в том, что инвесторы, желающие вкладывать денежные средства в цифровые валюты, хотят при этом сохранить полную анонимность. К сожалению, многие популярные биржи отошли от первоначальных постулатов криптографических монет, тем самым ввели обязательную проверку личности каждого пользователя.

Впрочем, в сети по-прежнему функционирует несколько бирж криптовалют без верификации. Эти торговые площадки предоставляют не только самые выгодные торговые условия, но и гарантируют полную анонимность инвестора. Рассмотрим, наиболее популярные биржи без обязательного подтверждения личности.

Обзор биржи BTCe

Вполне естественно, что на сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются универсальные сервисы для обмена, которые работают не только с традиционными, но и цифровыми валютами. Собственно именно к числу таких бирж можно смело отнести BTC-e.

Во-первых, отличительной особенностью данного ресурса можно считать практически не ограниченные функциональные возможности пользователи. Во-вторых, необходимо отметить оперативность проведения совершаемых инвесторами транзакций.

Сервис BTC-e – высокотехнологичный, а главное структурированный проект, который полностью соответствует необходимым критериям для работы с криптографическими монетами.

Для начинающих инвесторов площадка BTC-e интересна тем, что она характеризуется крайне понятным интерфейсом, который к тому же дополнен справочной информацией и всевозможными подсказками.

При необходимости всегда можно обратиться за помощью в русскоязычную службу поддержки клиентов.

Не менее важен тот факт, что эта биржа гарантирует максимальную защиту всем инвесторам. Осуществляется это посредством использования современных протоколов шифрования информации, а также применения эффективных алгоритмов по защите. Таким образом, проникнуть в систему посредством хакерских атак практически невозможно.

Торговые операции совершают мгновенно, впрочем, стоит сделать поправку, ведь в некоторых случаях срок перечисления денежных средств напрямую зависит от динамики сумм. Открыты абсолютно все возможности торговой площадке, поэтому отсутствует необходимость в поиске дополнительных посредников.

Сервис BTC-e предоставляет обширный спектр популярных направлений: USD, EUR, BTC, LTC и т.д. В частности, каждый инвестор сможет работать с российским рублем и популярными цифровыми валютами (в сумме более 25 наименований).

Рассматриваемая биржа криптовалют без верификации предоставляет необходимый спектр валютных транзакций, которые характерны именно для электронных торговых площадок: обмен, приобретение, продажа, а также содействие в организации торгового процесса.

В конце концов, обеспечивается полная анонимность, что сегодня крайне большая редкость. Инвестору не придется загружать какие-либо документы или проходить процедуру верификации. Безусловно, это значимое преимущество.

Сильные и слабые стороны биржи криптовалют Exmo

Недаром считается, что именно эта торговая площадка Exmo  идеально подходит для новичков, в первую очередь такое мнение обуславливается понятным простым интерфейсом. С основными функциями разберется даже начинающий пользователь, ранее не работавший с криптографическими монетами.

Техническая оснащенность сервиса также находится на уровне. Торговые операции совершаются максимально оперативно, никаких дополнительных сложностей при обмене средств или приобретении/продажи валюты, естественно не возникает.

На выбор пользователю предложено шесть валют: USD, EUR, RUB. LTC, BTC, DOG. В целом, такого арсенала вполне достаточно. Для осуществления вывода или ввода средств предусмотрено множество различных вариантов. В том числе можно пользоваться электронными платежными системами: КИВИ, Яндекс и т.д. Реализованы и традиционные направления – пластиковые и дебетовые карты.

Еще одним знаковым преимуществом биржи Exmo является практически полное отсутствие комиссий за совершение транзакций различного типа. Однако по некоторым направлениям комиссионный сбор все-таки остается, но в тоже время он крайне мал, а именно менее 0,2% от переводимой суммы.

Высокий уровень безопасности реализуется за счет использования инновационных протоколов шифрования. Биржа гарантирует сохранность инвестиций, а также анонимность при совершении транзакций. Также торговая площадка уверяет в невозможности взлома системы. Кроме того, биржа защищена от ошибок в программном коде цифровой валюты.

Оперативная работа службы поддержки клиентов – также положительный аспект. Поэтому, при возникновении каких-либо трудностей всегда можно обратиться за помощью к специалистам. Связь с менеджерами Call-центра осуществляется в течение нескольких минут.

Платформа адаптирована для использования валютных транзакций с другими инвесторами по актуальному курсу рынка. Также эта возможность предусматривается для трейдеров с завидным опытом работы, для которых разработаны специальные выходы на ведущие биржи.

Торговая площадка Poloniex

Еще одна биржа криптовалют без верификации, которая абсолютном ничем не уступает перечисленным ранее торговым площадкам. Чтобы покупать/продавать или обменивать валюту инвестору не придется загружать копии документов.

Также этот сервис характеризуется понятным и простым интерфейсом, что тоже весьма важно. Поэтому начинающие инвесторы смогут спокойно работать с этой биржей. В случае возникновения трудностей, всегда можно обратиться в службу поддержки клиентов.

Заключение

На сегодняшний день, именно эти 3 биржи криптовалют без верификации считаются наиболее интересными для инвесторов, работающих с активами данной категории. В целом, возможность совершать транзакции анонимно, позволит существенно сэкономить время.

  Начать торговать на криптовалюте и получить 500 Сатоши бесплатно!

(Пока оценок нет)
Загрузка… 

Источник: http://Richinvest.biz/eps/birzhi-kriptovalyut-bez-verifikacii

Ссылка на основную публикацию