Инструмент отслеживающий криминальные биткоин-транзакции

Проверка транзакции Биткоин — как отследить движение криптовалюты

Как выполнить проверку биткоин-транзакции и отследить подтверждение сделки в режиме реального времени? Узнайте как ускорить операцию и что делать, если транзакция зависла.

Биткоин создавался как удобное, надёжное и безопасное средство расчетов в интернете, не зависящее ни от одной централизованной структуры. Сейчас эта криптовалюта не столько расчетная единица, сколько инструмент обогащения и способ хранения финансовых активов.

Но независимо от целей использования, биткоины время от времени требуется переводить с одного кошелька на другой. Если вы не знаете, как это делается, читайте эту статью.

С вами Денис Кудерин – эксперт журнала «ХитёрБобёр» по цифровым валютам. Вы узнаете, как выполняются транзакции биткоин, сколько времени ждать подтверждения, и почему переводы иногда зависают. Я расскажу, как ускорить биткоин-транзакцию и как узнать самый выгодный курс при конвертации в BTC в наличные деньги.

1. Транзакции в сети Биткоин – особенности перевода криптовалюты

Биткоины нужны всем, но не все в курсе, как правильно распоряжаться цифровыми деньгами, где хранить, откуда и куда переводить.

«Битки» отличаются от обычных денег тем, что не имеют физического воплощения. Чтобы передать их кому-либо или получить, вам понадобится электронный биткоин-кошелёк. Они бывают аппаратными, бумажными, десктопными, мобильными. Если у вас уже есть такое хранилище, самое время узнать, как им пользоваться.

Блокчейн-технология, на основе которой работает биткоин-сеть, работает таким образом, что каждый перевод в системе требует подтверждения от майнеров, создающих новые блоки. За это они получают вознаграждение. Подтверждение – не сиюминутная операция, а сложная вычислительная задача.

Знать, как работают транзакции биткоин, необходимо всем, кто имеет дело с криптовалютой. BTC-переводы не происходят мгновенно, иногда они зависают на неопределённое время. У новичков в такой ситуации начинается паника. Но не стоит попросту тратить нервы. Лучше разобраться, как всё работает, чтобы знать, как это исправить.

Все операции совершаются от пользователя к пользователю. Посредники не участвуют. Никто не вправе заморозить перевод или отменить его. Сбои происходят редко и всегда по причине перегруженности системы. В таких случаях сумма просто возвращается обратно на кошелёк без всяких комиссионных.

Что нужно знать перед проведением перевода:

  • процессы не мгновенные – время ожидания от 30 минут до нескольких дней;
  • за операции взимается комиссия, от размера которой во многом зависит скорость процесса;
  • передачи не шифруются, поскольку система биткоин открытая;
  • любой перевод, как и его текущий статус, отражается в цепи блокчейн и находится в публичном доступе;
  • при современном состоянии сети небольшие регулярные платежи BTC выполнять нецелесообразно.

Передача считается завершенной, когда в неё включены другие запросы пользователей. То есть блокчейн состоит из истории предыдущих операций и данных о новой операции.

Почему передачи не мгновенные, как в интернет-банкинге? Причина проста – чтобы записать операцию в реестр, её нужно припечатать цифровой подписью, а эту подпись, в свою очередь, надо рассчитать, поскольку это не просто подпись, а математическая задача.

Защита реестров от взлома и подделки – основная задача майнеров. Вычисляя код, они тем самым вычисляют новые блоки блокчейна, за что и получают награду.

Передача биткоина не мгновенная, поскольку являет собой сложную математическую задачу

2. От чего зависит скорость проведения транзакции – 4 главных фактора

Биткоин – высокоэффективный инвестиционный инструмент, на котором уже заработали деньги тысячи пользователей. В каких ситуациях, помимо спекуляций, выгодно использовать эту цифровую валюту?

Битками удобно расплачиваться, когда вы имеете дело с компаниями и людьми вне СНГ. Тогда не понадобится никакой конвертации валют и участия банков. За BTC приобретают авиабилеты, компьютерную технику в зарубежных интернет-магазинах, элитную недвижимость в Испании, дорогие автомобили.

Алгоритм простой:

  1. Вы создаёте заявку, в которой указан ваш биткоин-адрес, адрес получателя, количество БТК, и пользуетесь приватным ключом, чтобы сделать подпись.
  2. Со своего кошелька эту заявку отправляете в сеть.
  3. Майнеры находят её и подтверждают путём добавления в новый блок.
  4. Транзакция принимает статус подтверждённой, когда она включается в 6 блоков (таков механизм работы сети).

Почему в одних случаях сделка подтверждается через 20-30 минут, а в других – через 6 часов или того больше?

Изучим основные причины, влияющие на скорость операций.

Фактор 1. Размер транзакции

Давайте разберёмся, в какой последовательности принимаются заявки. Особенности работы сети таковы, что каждая заявка автоматически получает определённую степень приоритетности.

Чем больше денег вы передаёте, тем выше будет статус операции и тем быстрее адресат получит деньги.

Фактор 2. Стабильность сети

Хотя биткоиновая сеть состоит из тысяч компьютеров, разбросанных по всей планете, бывают часы, когда люди совершают максимальное количество транзакций. А так как пользователей блокчейна становится с каждым годом всё больше, загруженность возрастает постоянно.

Фактор 3. Колебания курса

Падение или взлёт официального курса BTC тоже отражаются на времени перечисления денег.

Владельцы криптовалюты в моменты снижения цены начинают активно избавляться от накоплений, опасаясь дальнейшего уменьшения курса, а во время восходящего тренда происходит обратный процесс, что неизбежно перегружает сеть.

Фактор 4. Величина комиссионного сбора

Изначально blockchain-технология задумывалась как система без всяких комиссий. И несколько лет назад она действительно так работала.

Но поскольку загруженность сети возросла, а скорость обработки данных упала ввиду сложности вычислений, возникла нужда в поощрении труда майнеров. Минимальный размер комиссии равен 1 сатоши – одна сто миллионная часть биткоина.

Большинство участников сети уверено, что с увеличением комиссии увеличивается скорость подтверждения. Вероятно, так оно и есть, но только в том случае, если на скорость не влияют другие факторы.

Таблица сравнения факторов:

3. Проверка транзакции Биткоин – как отследить движение криптовалюты

Допустим, вы послали магазину винтажных музыкальных инструментов в Америке оплату в биткоинах за покупку струн от гитары «Лес Пол» 1975 года. Как узнать, дошли ли ваши деньги до адресата, где посмотреть?

Вот вам инструкция, позволяющая отследить движение криптовалюты.

Шаг 1. Заходим на сайт blockchain.info

Биткоин-сеть – открытая книга для всех желающих. Там отражаются все события, которые произошли со дня первого перевода криптомонеты с одного кошелька на другой.

Любая информация по блокам и операциям, количество транзакций БТК за последние сутки, а также общая ситуация на рынке криптовалют отражается здесь. Есть даже русскоязычная версия сайта.

Шаг 2. Вводим в поисковое поле необходимые данные

В поле «Поиск» вводите адрес своего кошелька, высоту или хеш блока либо другие сведения, которые помогут идентифицировать ваш платёж.

Где взять эти данные? Из своего кошелька или заявки, которую вы заполнили.

Шаг 3. Получаем сведения о блоке и изучаем информацию по интересующей транзакции

Из сведений по интересующей вас операции вы узнаете, какое количество проверок уже проведено. Если статус будет подтверждён, вы это обязательно увидите.

Если полученные деньги нужно обменять на фиатные, пользуйтесь сайтом BestChange – старейшим в сети сервисом сравнения котировок обменных пунктов. Ресурс не только находит лучший курс в реальном времени, но и составляет рейтинг надёжности обменников.

4. Можно ли отменить транзакцию

Криптографическое шифрование – штука серьёзная. Как бы не хотелось держателям биткоинов остановить уже совершенный ошибочный платеж, сделать это не получится. Если транзакция начата в системе, она обязательно получит своё математическое завершение.

Такой опции как «отмена» в блокчейне не существует.

Но зато не стоит переживать тем пользователям, у которых списали больше монет, чем они отправляли. Для ускорения система использует целочисленные значения. А лишние деньги чуть позже вернутся вам на счет.

Что же делать, если вы отправили деньги не туда? Только надеяться, что получатель окажется порядочным человеком и вернёт криптовалюту обратно на ваш биткоин-кошелек.

5. Что делать, если транзакция зависла

Для начала – не паниковать. Иногда для подтверждения системе нужно несколько суток. Писать в службу поддержки биткоин-кошелька нет смысла. Даже если вам ответят, вряд ли этот сервис будет в силах ускорить процесс: это не в компетенции сотрудников.

Все, что остаётся делать пользователю – это ждать. Но можете быть спокойны за свои финансы. По условиям работы блокчейна любая транзакция будет либо включена в блок и завершена, либо возвращена в исходную точку.

Слов нет, задержки и возвраты создают неудобство для работы. Но если адресат, который ждёт вашей оплаты в сети, в курсе особенностей работы системы, вряд ли он будет предъявлять вам претензии.

Способ исправить ситуацию рассказан в этом видео:

Есть и другие пути ускорить процесс, о которых расскажу в следующем разделе.

6. Как ускорить биткоин-транзакцию – полезные советы

Майнеры, которые подтверждают транзакции, работают в сети в полную силу. Их процессоры потребляют невероятное количество энергии, но всё равно вычислительных мощностей недостаточно.

Тем не менее, способы ускорить процесс передачи средств существуют.

Совет 1. Переводите крупные суммы

Это правило действует безотказно. Конечно, такой вариант не всегда целесообразен. Но если вы оплатите сразу несколько товаров, вместо того чтобы приобретать их по одному, сэкономите время и, возможно, получите скидку от продавца за опт.

Совет 2. Выбирайте площадки, где сделки проходят быстрее

Используйте централизованные ресурсы со встроенной системой переводов. Это удобно только в том случае, если сделки происходят между зарегистрированными клиентами. Блокчейн при этом не задействуется, работает другой механизм.

Пример – ресурс Coinbase, где пользователи сохраняют свои ключи, благодаря чему переводы совершаются мгновенно.

Совет 3. Увеличьте комиссию

Есть специальные опции типа Opt-InRBF, благодаря которым ваши заявки перепрыгнут очередь. Вы повторно отправите запрос, только с более высокой комиссией. Но провернуть такое получится не на всех кошельках — не всегда акселераторы срабатывают.

Другой путь – просто увеличить комиссию своего кошелька вручную, если программа это позволяет.

Совет 4. Воспользуйтесь мультиподписью

Некоторые компании, работающие с BTC, используют, помимо стандартной цифровой печати, свою мультиподпись, которая подтверждает надёжность перевода.

Блокчейн-система рассматривает подобные операции как приоритетные и быстрее принимает их в новый генерируемый блок. Попутно такая подпись повышает безопасность расчетов.

Совет 5. Совершайте открытые переводы

Открытые – в смысле не анонимные, то есть с полной информацией об отправляющей и принимающей стороне. Такие сделки тоже проходят вне общей очереди.

Но проблема в том, что открытые транзакции противоречат ключевой идее криптовалюты – анонимности, поэтому такой способ особой популярностью не пользуется.

7. Заключение

Транзакции биткоинов происходят от пользователя к пользователю без участия третьей стороны. Подтверждением подлинности перевода занимаются майнеры. Перечисление денег занимает от 20 минут до нескольких дней в зависимости от суммы и загруженности сети.

Источник: http://HiterBober.ru/personal-money/proverka-bitkoin-tranzakcii.html

Bitfury запускает Сrystal — инструмент для отслеживания и анализа транзакций в блокчейне биткоина

30 января Bitfury Group запустила Crystal — новый инструмент для отслеживания и анализа транзакций в блокчейне биткоина. Инструмент разработан и предназначен для использования сотрудниками правоохранительных организаций и финансовых институтов.

Поясняю, что Bitfury Group является одной из ведущих в мире блокчейн-компаний с офисами в США, Гонконге, Лондоне и Амстердаме.

Bitfury Group разрабатывает и поставляет как программное обеспечение, так и оборудование, необходимое для предприятий, правительств, организаций и отдельных лиц для работы с блокчейном биткоина.

Также Bitfury является одним из крупнейших майнеров криптовалюты за пределами Китая.

CEO Bitfury Group Валерий Вавилов подчеркнул, что запуск Crystal связан с тем, что в последнее время, к сожалению, увеличилось количество людей, которые пользуются биткоином для совершения финансовых и других преступлений.

По словам CEO компании Bitfury, новый инструмент Crystal будет следить и идентифицировать преступную деятельность в блокчейне биткоина.

Таким образом, Валерий Вавилов считает, что доверие людей к безопасности транзакций с биткоинами увеличится.

Валерий Вавилов пояснил, на каком принципе работает Crystal. Сrystal будет собирать всю доступную информацию в Интернете в удобном для пользователя формате. Блокчейн биткоина содержит огромное количество данных. Crystal будет их анализировать и отфильтровывать только самую необходимую информацию.

Данные в блокчейне часто не связаны с конкретным лицом, особенно, когда речь идет о незаконной деятельности. Поэтому Crystal будет выходить за рамки блокчейна биткоина и собирать информацию о биткойн-адресах и их пользователях из других источников таких, как веб-форумы и другие веб-сайты, на которых собираются пользователи криптовалюты.

По словам CEO Bitfury Group, благодаря такому комплексному подходу Crystal может раскрыть не только адрес пользователя, но и его реальное имя.

На криптовалютных форумах уже раскритиковали данный инструмент. Пресловутый криптоактивист Роджер Вер в своем Твиттере обвинил компанию Bitfury в шпионаже. Он заявил, что Bitfury будет шпионить за пользователями биткоина, а затем продавать эту информацию правоохранительным органам.

Конечно, сможет ли Crystal действительно отслеживать преступников в блокчейне биткоина и идентифицировать их, пока еще не ясно. Время покажет. Но одно уже ясно — слежка за пользователями криптовалют начинается.

Внимание!

Источник: https://alpari.com/ru/analytics/reviews/cryptocurrencies/24288_01022018/

Обратная сторона отслеживания транзакций в биткоине

В отличие от обычных банковских переводов и расчетов наличными, транзакции в Bitcoin абсолютно прозрачны: каждый платеж записывается в публичный блокчейн и может быть проверен любым человеком.

Но у прозрачности Биткоина есть и обратная сторона.

Выпускающий редактор портала Coindesk Марк Хохштейн (Marc Hochstein) высказал мнение о том, что отслеживание транзакций в Bitcoin может вести к снижению стоимости монет, которые ранее участвовали в подозрительных транзакциях.

Отслеживание подозрительных транзакций в Bitcoin

На прошлой неделе компания Bitfury представила программный комплекс Crystal, предназначенный для отслеживания незаконных транзакций в публичной цепи.

Платформа стала попыткой «помочь Биткоину раз и навсегда избавиться от ассоциаций с черным рынком».

Валерий Вавилов, CEO Bitfury, заявил, что Crystal позволит пользователям увидеть, в каком списке находится адрес, с которого они получают перевод: в «зеленом» или «красном».

Это не первая попытка создания программного обеспечения для отслеживания подозрительных транзакций. По данным Coindesk, уже сейчас на рынке представленыо несколько таких решений: Chainalysis, Skry и Elliptic.

Подобные инструменты могут поспособствовать признанию криптовалют среди традиционных финансовых институтов. Банки не торопятся работать с этим сектором из-за его связи с преступным миром. Если они смогут продемонстрировать, что связанные с их клиентами криптовалютные кошельки являются «чистыми», государственные регуляторы будут более благосклонны к операциям с криптовалютами.

Опасные последствия для пользователей Bitcoin

В своей заметке Марк Хохштейн сравнивает Bitcoin с традиционной фиатной наличностью.

Хохштейн показывает, что все долларовые купюры имеют равную стоимость независимо от характера их использования в прошлом. «Это взаимозаменяемость,» — заключает Хохштейн.

Журналист утверждает, что, хотя борьба с преступностью является благим делом, свободное отслеживание транзакций может негативно повлиять на развитие криптовалют.

Адреса в черных списках

Говоря о кошельках, находящихся в черных списках, Хохштейн приводит цитату из книги «Криптоактивы» (авторы Chris Burniske и Jack Tatar):

Авторы книги заключают, что в конечном итоге подобные ограничения могут затрагивать всех пользователей Bitcoin — даже тех, которые не занимаются незаконными операциями. «Горе торговцу, который продает пару носков наркоману, а затем не может потратить полученные деньги,» — добавляет Марк Хохштейн.

Разработчики криптовалютных протоколов понимают эту опасность и в течение нескольких лет пытаются повысить уровень анонимности, чтобы сохранить взаимозаменяемость монет. Некоторые алгоритмы, такие как zk-snark и кольцевая подпись, были впервые применены в ZCash и Monero. Другие средства повышения конфеденциальности, такие как TumbleBit, разрабатываются для самого Bitcoin.

«Однако,» — добавляет Хохштейн, — «подобные решения могут усугубить проблемы регулирования криптовалют.» Его мысль подтверждает сооснователь Ethereum и CEO компании IOHK Чарльз Хоскинсон:

По его словам, официальные регуляторы, такие как японское Агентство финансовых услуг, могут никогда не признать легальной криптовалюту с высоким уровнем приватности.

Двойные стандарты?

Выходит, что стандарты «чистоты» для криптовалют выше, чем для фиатных денег. «Немногие люди читают серийные номера на долларовых купюрах,» — иронизирует Хохштейн.

Сатоши Накамото создал Bitcoin, чтобы люди могли совершать сделки в Интернете в условиях полного недоверия. Публикация всех транзакций в публичном блокчейне была платой за доверие в системе, и Сатоши считал, что в этом случае псевдоанонимные адреса смягчат недостаток конфеденциальности.

Открытость всегда преподносится как преимущество технологии блокчейн, что может быть правдой применительно к бизнесу и государству. Прозрачность оборачивается некоторыми достоинствами и для обычных пользователей. Например, отслеживание транзакций на кошельке биржи может помочь предсказать её крах.

«Однако,» — заключает Марк Хохштейн, — «открытость блокчейна может оказаться проблемой. Даже для законопослушных граждан.»

  • Подборки криптоновостей 1 раз в день в Телеграме : BitExpert
  • Инсайды, прогнозы обсуждения важных тем у нас в Телеграм чате: BitExpert Chat
  • Вся лента криптоновостей журнала BitExpert у вас в Телеграме: BitExpert LIVE

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Подпишись на Email-рассылку от журнала BitExpert и получай ежедневно самые актуальные новости из мира криптовалют и блокчейн!

Источник: https://bitexpert.io/news/back-side-of-bitcoin/

Биткоин транзакции: проверка, отслеживание и комиссия за перевод

Чтобы оплатить покупку или услугу криптовалютой. Необходимо хотя бы примерно знать, как происходит процесс отправки денег продавцу. Это позволит избежать сложностей и ошибок и поможет заметно ускорить процесс.

Особенно большое значение это имеет для тех, кто заинтересован в быстром переводе средств с одного кошелька на другой. В подобных ситуациях следует знать, как убедить партнёра в оплате и проверить биткоин транзакцию.

В целом механизм денежных переводов криптовалюты мало отличается от стандартного движения привычных денег. Здесь так же имеются 2 стороны, заинтересованные в передачи финансов, и посредники, которыми в обычной жизни выступают банки и крупные финансовые учреждения.

Транзакции биткоина в реальном времени

Но без серьёзных отличий здесь было не обойтись, поскольку фиатные и виртуальные деньги имеют слишком мало общего. Чтобы убедиться в этом, достаточно уточнить, как выглядят кибервалюта.

С уничтожением данных файлов пропадают и имеющиеся сбережения.

Учитывая некоторую уязвимость электронной системы переводов, создатели биткоинов позаботились о механизме защиты транзакций от мошенников. Данный механизм заключается в многократной проверке совершаемых действий. В общих чертах процесс перевода выглядит так:

  1. отправитель заходит в свой онлайн кошелёк и вводит реквизиты получателя;
  2. далее информация об операции собирается в специальные блоки, имеющие собственный уникальный номер и хэш;
  3. блоки отправляются на компьютеры майнеров для проверки;
  4. при отсутствии ошибок, информация копируется на устройство майнера, а сам блок отправляется обратно;
  5. потом блоки составляются в единую цепочку, а получатель принимает отправленную ему сумму.

Важно: на любом этапе перевода желающие могут посмотреть статус платежа.

Как найти биткоин транзакцию?

Чтобы найти и отследить транзакцию, необходимо знать о ней всю информацию, а особенно важен хэш. Чтобы не пропустить данные сведения, следует аккуратно заполнять реквизиты и быть внимательным к мелочам.

Следует помнить, что каждый информационный файл состоит из трёх составных частей:

  • Input – сведения об отправителе;
  • Output – информация о получателе;
  • Amount – отправленная сумма.

Всё это влияет на скорость обработки данных и помогает следить за движением валюты. Именно поэтому следует внимательно относиться ко всем вводимым цифрам. В случае ошибки отменить операцию будет практически невозможно. А, учитывая анонимность виртуальной финансовой среды, надеяться на возврат средств бессмысленно.

Как отследить транзакцию биткоин?

Отслеживание важно, когда деньги задерживаются и не могут поступить на указанный кошелёк в разумный срок. Но, чтобы просмотр не был бессмысленным, необходимо знать, что влияет на скорость переводов. Огромное значение имеет:

  1. ПО получателя;
  2. размер комиссии, назначенной отправителем;
  3. объём перевода;
  4. время и нагрузка на сеть;
  5. резкие скачки курса.

Каждый из перечисленных факторов способен серьёзно замедлить процесс. Иногда возможны и зависания системы или компьютера отправителя. В подобных ситуациях криптовалюта может вообще не дойти до адресата.

Спустя некоторое время она вернётся законному владельцу. Просто исчезнуть киберденьги не могут даже в самых тяжёлых случаях.

Единственная причина, приводящая к бесследному исчезновению денег, – действия хакеров и мошенников, ворующих сбережения у неосторожных людей.

Если у Вас остались вопросы — сообщите нам Задать вопрос

Как проверить транзакцию bitcoin?

Самый простой и эффективный способ отслеживания движения средств – посещение сайта blockchain.info. Здесь собраны сведения о проведённых операциях, ведётся статистика и имеются данные о ходе проверок и обработки блоков. Чтобы получить необходимую информацию, потребуется:

  • войти на портал;
  • ввести в поисковое поле известные проверяющему данные (хэш, адрес, высота блока и другие сведения);
  • получив сведения о блоке, следует подобрать необходимую транзакцию и посмотреть, сколько проверок уже проведено.

Здесь же можно уточнить сведения о платеже, что позволит получателю убедиться, что деньги уже отправлены и скоро поступят на его кошелёк.

Комиссия за транзакции

Выше упоминалось, что размер комиссии влияет на скорость перевода. Это связано с тем, что взимаемая сумма поступает на счета майнеров. Именно они проводят проверку блоков и предоставляют собственную технику для стабильной работы системы. При этом майнеры не имеют возможности выбирать, какие операции и файлы они хотят проверять, а какие предпочитают оставить на потом.

Поэтому более высокий приоритет всегда получают те, кто предлагает больше денег в качестве комиссии. А её размер должен определять сам отправитель.

Освобождаются от уплаты дополнительных сборов те:

  1. чьи переводы оказываются меньше 0,01 btc;
  2. чьи информационные файлы занимают минимальное место;
  3. чьи переводы имеют огромное количество подтверждений.

Как ускорить?

Исходя из всего вышесказанного, чтобы ускорить поступление средств на указанный кошелёк, следует:

  • увеличить размер комиссии;
  • совершать только крупные bitcoin транзакции;
  • пользоваться помощью крупных бирж, осуществляющих операции за счёт собственных ресурсов;
  • воспользоваться мультиподписью, гарантирующей надёжность платежа и повышающей его приоритет;
  • совершить открытый перевод;
  • воспользоваться сервисами-ускорителями.

Но следует помнить, что эффективность последнего варианта не подтверждена, а положительный эффект отмечается лишь пользователями на тематических форумах.

Необходимо сказать пару слов и об открытых транзакциях: данный процесс идёт в разрез с основными принципами виртуальных финансов, поскольку операция теряет свою анонимность, а информация о платеже становится доступной всем окружающим.

Отмена операции

Как бы того ни хотелось держателям криптовалюты, отменить операцию невозможно. Логическое завершение получит любая биткоин транзакция, проверка и все попытки отказаться от совершённых действий не помогут. Исправить ошибку, если она допущена, уже не удастся.

Это связано с особенностью переводов. Для ускорения платежей система использует удобные ей суммы, поэтому при отправке 2,5 btc с кошелька будет списано 3 биткоина. Но лишние деньги позднее вернуться в качестве своеобразной сдачи.

Проверка btc переводов и платежей

Проверка переводов важна не только отправителю, но и получателю платежа. Поэтому иногда следует поделиться с ним информацией для подтверждения совершённой операции. Для этого достаточно сообщить уже упоминаемый хэш блока, с помощью которого можно отследить движение киберденег.

Правда, чтобы процесс не затягивался надолго, следует заранее побеспокоиться о высокой комиссии. Она окажется надёжной защитой от возможных проблем и гарантией быстрого перевода криптовалюты на выбранный кошелёк.

Источник: https://bitcoins-mining.ru/tranzaktsii-bitkoin-proverit-i-otsledit.html

Разгадать биткоин: Новые инструменты отслеживания киберпреступников

Жёлтые и синие линии начинают заполнять экран, который занимает всю стену в Имперском колледже Лондона. Они возникают из пустоты — эта гипнотическая визуализация представляет собой блокчейн биткоина.

Появляется неровный синий круг, и Уильям Кноттенбелт, исследователь колледжа, комментирует:

Здесь вы видите, что кто-то покупает биткоин, а затем платит им тысячам других людей. Это может быть майнинговый пул, выплачивающий вознаграждения людям, которые принимали участие в нахождении блока. А вот эта структура интересна.

Он указывает на группу линий на экране. Появляется несколько синих кружков — множество выплат нескольким учётным записям, но они соединены друг с другом неровными штрихами жёлтых линий. Будто кто-то нарисовал на экране фломастером. То, что только что заметил Кноттенбелт, может стать первым доказательством сложной преступной схемы.

Новые методы экспертизы позволяют властям следить за деньгами через криптовалютные сети, которые оказались намного менее анонимными, чем надеялись их основатели. Подобно тому, как камеры помогли находить грабителей банков, исследователи надеются, что их достижения помогут находить воров, чтобы сделать криптовалютный мир более безопасным для обычных пользователей.

Возможности криптопреступников

Единственное, что связывает вас с учётной записью биткоина, эфириума или тысяч других криптовалютных систем, — это адрес, который представляет собой случайный набор букв и цифр.

У вас может быть бесконечное множество этих адресов, и, в принципе, нет очевидного способа связать их вместе или определить их владельца. Средства с этих счетов могут быть переданы без посредников в любую точку планеты в два клика.

Джеффри Робинсон, журналист и автор 30 книг о финансовых преступлениях, среди которых «BitCon: голая правда о биткоине», говорит:

Вместо того чтобы встретить вас в тёмном переулке, чтобы передать чемодан с деньгами, я могу сидеть с ноутбуком на балконе в Монако.

Умные преступники освоили эти новые возможности.

Исследование 2018 года, проведённое аналитическим блокчейн-стартапом Elliptic и Центром по санкциям и незаконным финансам, обнаружило пятикратное увеличение числа крупномасштабных незаконных операций в блокчейне биткоина за период с 2013 по 2016 год.

Анализируя историю более чем 500 000 биткоинов, они выявили 102 преступных субъекта, включая торговые площадки в дарквебе, финансовые пирамиды и вымогателей, и показали, что многие биткоины могут быть связаны с ними.

95% всех отмытых монет, проанализированных в ходе исследования, были получены с девяти торговых площадок дарквеба, среди которых наиболее известны Silk Road, Silk Road 2.0, Agora и AlphaBay. Робинсон говорит:

В дарквебе вы можете купить юридическую консультацию. Там есть адвокаты, которые принимают оплату в биткоинах, и рассказывают вам, как не попасться на биткоине.

Появляются и другие виды организованной преступности. Хакеры требуют биткоины в качестве оплаты при вымогательстве. В 2016 году почти 16% монет были связаны с вредоносными программами, такими как Locky. В 2017 году это были WannaCry и NotPetya.

И всё же, поскольку каждая биткоин-транзакция записывается в распределённый публичный реестр, их можно отслеживать. Любой пользователь может загрузить всю историю биткоин-транзакций, которая в настоящее время занимает около 160 гигабайт.

Анализ этой истории помог раскрыть одну крупную кражу. В 2014 году Mt. Gox, в то время самая большая криптовалютная биржа в мире, была взломана хакерами, которые украли 850 000 биткоинов.

Чтобы найти их, была создана команда экспертов-криминалистов, которые обнаружили… беспорядок. Джонатан Левин, возглавлявший расследование, говорит:

Биржа не знала, сколько биткоинов она должна людям и сколько биткоинов у неё действительно было, пока не заметила, что их просто нет.

Левин и его команда в конечном итоге отследили средства и нашли их на ныне закрытой бирже BTC-e, где след и оборвался.

Хотя они не смогли вернуть большую часть монет, по словам Левина, «это исследование дало возможность разработать инструмент, который могли бы использовать другие люди».

Его компания Chainalysis, возникшая фактически благодаря этому расследованию, создаёт инструменты как для бизнеса, так и для правоохранительных органов.

Другие компании, например Block Seer и Elliptic, предлагают похожие инструменты и услуги.

По словам Тома Робинсона, соучредителя и главного сотрудника по информационным технологиям в Elliptic, многие биткоин-биржи используют программное обеспечение его компании для экранирования транзакций. Они проверяют, могут ли транзакции быть связаны с кошельками вымогателей, торговым площадкам дарквеба или кражами. Elliptic помогла собрать доказательства по нескольким уголовным делам.

Робинсон не называет своих клиентов, но быстрый поиск по USAspending.gov показывает, что среди них есть Управление по контролю за наркотиками, Служба внутренних доходов, ФБР, иммиграционная служба, таможня, а также Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Chainalysis утверждает, что Европол и более половины полицейских ведомств в Европе используют её программное обеспечение. Интерес Казначейства США к блокчейну отражает тот факт, что преступность в сфере криптовалют не ограничивается чёрными рынками.

Речь также идёт о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Как отследить неотслеживаемых

Большая часть технологий этих компаний была представлена Сарой Мейкледжон, тогда работавшей в Калифорнийском университете, и её коллегами в 2013 году. Основная идея проста.

Изучая активность блокчейна, вы можете обнаружить учётные записи, которые, как представляется, относятся к одному и тому же биткоин-кошельку и, таким образом, контролируются одним и тем же объектом. Процесс называется кластеризацией.

Например, за несколькими адресами, инициирующими одну и ту же транзакцию, могут стоять один человек или организация, объединяющие небольшие средства в один крупный счёт. Со временем этот хаос превращается в систему.

Когда несколько учётных записей связаны с одним и тем же владельцем, вы можете попытаться выяснить, кто он.

Связывание биткоин-адресов с реальными людьми возможно через регулируемые криптобиржи (как правило, в США или Европе), которые должны следовать принципу «знай своего клиента», то есть требуют от пользователей идентификационные данные. Некоторые люди просто публикуют свои приватные адреса на онлайн-форумах.

Теперь Chainalysis и Elliptic используют машинное обучение для создания кластеров адресов. Вскоре может быть создан искусственный интеллект для отслеживания блокчейна полицией в режиме реального времени.

Визуализация данных в Имперском колледже — шаг к этому.

Сине-жёлтая паутина, на которую обратил внимание Кноттенбелт, может быть биткоин-миксером, то есть последовательностью транзакций, специально предназначенных для того, чтобы усложнить отслеживание.

Эффект почти такой же, как если бы вы переводили деньги через банк где-то на Каймановых островах, где существуют законы о соблюдении секретности банковских переводов и счетов.

На шаг впереди

Эти миксеры — не обязательно признак преступной деятельности. Кноттенбелт говорит, что некоторые люди используют их из соображений конфиденциальности.

В любом случае для преступников есть лучшие способы замести свои следы.

Поскольку мнимость конфиденциальности биткоина становятся всё более очевидной, люди переходят на новые криптовалюты, такие как Zcash и Monero, которые не раскрывают никаких данных о транзакциях, записанных в блокчейне.

Zcash для проверки транзакций использует так называемое доказательство с нулевым разглашением. Это математический способ подтвердить, что транзакция действительно была, не раскрывая при этом никакой информации о её сумме и участниках. Криптовалюта Monero фактически сама представляет собой большой миксер. Когда вы хотите передать монеты, ваш адрес смешивается с кучей других.

Zcash и Monero, безусловно, стоят на качественно другом уровне относительно биткоина. Но это не значит, что они никогда не раскроют своих секретов.

Ошибка пользователя, например размещение частного адреса на форуме, может раскрыть его личность так же, как и в биткоине. Более того, Monero даёт пользователям возможность выполнять транзакции без микширования монет.

Малте Мёзер из Университета Принстона и его коллеги считают, что 62% транзакций Monero поддаются анализу.

Возможно, главная проблема для правоохранительных органов — большое количество нерегулируемых бирж, где преступники могут замести следы путём обмена одной украденной криптовалюты на другую. Многие биржи принципиально не согласны с регулированием. Например, Shapeshift не запрашивает идентификационные данные у своих пользователей.

Исследователь безопасности и криптовалют Росс Андерсон из Университета Кембриджа, Великобритания, утверждает, что подобные биржи процветают отчасти потому, что законы неэффективны:

В целом проблема борьбы с отмыванием денег заключается в том, что никто не хочет соблюдать эти законы. Если вы банк, то вы не хотите знать, что ваш клиент — мафиози Джон Готти, и банки никогда не будут соблюдать закон, который предписывает им отправлять мафию в тюрьму.

Если так работает весь мир, почему криптобиржи должны выделяться?

Банки и финансовые компании экспериментируют с использованием криптовалюты для создания более плавных платёжных систем. Но технология также поддерживает новое поколение незаконной деятельности, предоставляя новые способы кражи, шантажа, мошенничества и нарушения международных санкций.

Андерсон создаёт то, что он называет taintchain — публичный список биткоинов с чёткими связями с преступной деятельностью:

Я собираюсь опубликовать список всех украденных биткоинов, а также создать программное обеспечение, которое поможет вам их проверять.

Самая крупная киберкража в истории

Хотя исследователи теперь могут следить за украденной криптовалютой в блокчейне в режиме реального времени, они не могут среагировать на преступления достаточно быстро.

Самая крупная киберкража в истории произошла в три часа ночи по японскому времени в январе этого года. Кто-то украл с токийской биржи Coincheck цифровую валюту NEM на полмиллиарда долларов.

Похищенную криптовалюту можно было отследить в публичном блокчейне. Команда NEM отслеживала монеты в Канаде, а затем наблюдала, как некоторые из них вернулись в Японию.

Но в конце концов воры смогли обналичить по крайней мере половину украденных монет на нерегулируемых биржах. В марте команда NEM заявила, что отказывается от преследования.

Coincheck объявила, что больше не будет заниматься Zcash, Monero, Dash или другой анонимной криптовалютой.

Решение Coincheck вписалось в глобальную тенденцию по наведению порядка в криптовалютном пространстве. Так, правительство США занимается идеей создания чёрного списка криптовалютных адресов, которые связаны с террористами, торговцами наркотиками и нарушителями санкций.

На этот раз похитителям NEM удалось остаться безнаказанными. Но методы экспертизы становятся всё более совершенными. Каждый раз, когда власти будут закрывать очередной Silk Road или BTC-e, это будет сигналом для остальных.

Источник

Источник: http://bestinvest.pro/razgadat-bitkoin-novye-instrymenty-otslejivaniia-kiberprestypnikov/

Отслеживание транзакций Bitcoin

Делать транзакции через сеть блокчейн уже привычное явление. Но биткоин-сеть, несмотря на популярность, далека от идеала.

Она иногда не справляется с возложенной на неё нагрузкой, предоставляя пользователям множество неудобств.

Именно потому так важно научиться отслеживать транзакцию биткоин, чтобы всегда быть в курсе, что же происходит и на каком этапе находиться сделка с криптовалютой.

Транзакции через блокчейн – это первые в мире переводы средств без каких-либо посредников. Но из-за того, что это первый подобный опыт, без проблем не обошлось.

В принципе, могло быть гораздо хуже, но система работает, что уже хорошо. Осталось научиться осуществлять более управляемый контроль за своими криптовалютными активами.

Потому давайте постараемся разобраться, что происходит, когда осуществляется перевод, и как отследить биткоин-платёж.

А отследить монеты можно даже несмотря на то, что биткоина, как физического предмета, не существует. Зато есть записи о переводах между сторонами, что хранятся в цепочке данных – блокчейне. Каждое перемещение в блоках фиксируется. А чтобы провести сделку, требуется пройти около шести блоков, так что проследить, на каком этапе находится платёж, нетрудно.

Когда же средства придут на кошелёк, то пользователь это увидит. Вот только в процессе перевода баланс на кошельке может как увеличиваться, так и уменьшаться. Чтобы выяснить точную сумму биткоинов, надо отследить её по цепочке блоков. Механизм, конечно, непростой, но так он построен. Кроме того, именно благодаря ему сделки являются максимально безопасными.

Отправляя в сети блокчейн средства, после перевода пользователей всегда терзает проблема отслеживания биткоинов. Дело в том, что система ещё далека от идеала, а сегодня, когда популярность криптовалют, можно сказать, на пике, провести сделку без приключений мало у кого получается. Именно потому так важно научиться проверять, на каком этапе сейчас находится перевод.

Чтобы выяснить, прошла ли оплата платежа криптовалюты либо она ещё в пути, нужно пройти определённую процедуру. Правда, открытый доступ к системе не значит, что там с лёгкостью можно найти платёж – для начала надо иметь исходную информацию о нём. А в блокчейне существует три вида записи:

  • Первый – это адрес, принадлежащий отправителю. Эту информацию в системе называют входом (input);
  • Второй тип информации – сумма, которая переводится. В системе эту сумму называют amount;
  • Ну и третий тип записи – это адрес получателя, который ещё называют выходом. В сети эти данные обозначают как output.

На основе этих данных уже можно проследить, как проходит транзакция биткоинов. А для отслеживания часто применяют определённые публичные сервисы. Это удобно, так как на большинстве из них даже не нужна регистрация, что экономит массу времени. Но и среди них есть лидеры. Давайте рассмотрим проекты, помогающие выяснить, подтвердился ли перевод, либо уточнить, на каком этапе он находится.

  1. Итак, первое место занимает ресурс Blockchain.info. Это онлайн-сервис, на котором можно быстро и просто проверить биткоин. Действует он с 2011 года. Кроме того, одна из основных сфер деятельности этого сервиса, помимо работы с кошельками, – постоянный мониторинг блоков. А это позволяет значительно сэкономить на проведении поисковых работ. Кстати, здесь много графиков, таблиц, статистик и не только, что делает ресурс уникальным и невероятно удобным. А разобраться в нём довольно просто даже новичкам.
  2. Ещё один довольно популярный и удобный ресурс – Chain.so. Основные его преимущества, это публичность и то, что он абсолютно бесплатный, но при этом качественно работает. Отличный вариант, чтобы выяснить онлайн, на каком этапе находится транзакция bitcoin: прошла она или пока нет. Работает она очень шустро, так как среди платежей, которые уже есть в системе, разыскивает транзакцию, что интересует пользователя. Когда сделка найдена, система передаёт полный перечень информации. На всё это надо потратить минимум времени.

Что касается самого процесса проверки проведения транзакции биткоина, то она проходит по стандартному сценарию. Для примера возьмём уже упомянутый сервис Blockchain.info:

  • На первом этапе от пользователя требуется перейти на официальную страницу одного из этих ресурсов или любого другого, который вам больше подходит;
  • Следующий этап заключается в том, чтобы перейти в раздел с информацией, как правило, на сайтах он имеет название «Info»;
  • На странице, которая откроется, должна появиться поисковая строка. Наведите на неё мышку и введите туда хэш интересующей вас сделки по пересылке криптовалюты;
  • Если данные указаны правильно, страница покажет текущее положение вещей по вашему переводу.

Отслеживающий механизм таких ресурсов очень мощный. Он сможет не только отследить транзакцию, но и показать всю информацию, которую хранит блокчейн, в том числе статус заявки, сколько блоков уже пройдено и сколько осталось. В общем, при желании, провести проверку текущего состояния сделки по переводу биткоинов нетрудно.

Узнай, как зарабатывать на криптовалютах и ICO на бесплатном онлайн мастер-классе

Подробнее

К сожалению, даже если вы правильно сделали переводы, они далеко не всегда проходят так, как нужно. Например, в последнее время появилось много неподтверждённых транзакций, которые могут висеть в сети даже не часами, а днями и неделями, и, скорее всего, так и не станут никогда подтверждёнными.

Но для начала нужно разобраться, какие сделки называются подтверждёнными, а какие нет:

  • Подтверждённые переводы биткоинов – это операции, что уже включены в блок блокчейна и обрабатываются системой. Но если операция подтверждена, это не значит, что она уже выполнена. Просто сделка получила подтверждение, но продолжает обрабатываться, пока все нужные блоки не будут закончены;
  • Неподтверждённые переводы криптовалюты – это сделки, которые по какой-то причине пока не были включены в блоки блокчейна. Это значит, что они подвешены в сети, пока хотя бы один блок не включит их. Если этого не произойдёт, такие сделки могут висеть в сети очень долго. Как правило, неподтверждённые сделки происходят из-за маленькой комиссии, указанной при переводе.

Одно включение равно одному подтверждению. Обычно, для того чтобы сделка была закончена успешно, при переводе требуется от одного до шести включений в блок. Это зависит от количества переводимой криптовалюты.

А эту сумму указывают во входе транзакции, то есть она зависит от отправителя. А чем больше блоков задействовать, тем дольше транзакция будет проходить. Потому желательно регулярно проверять, на каком этапе сейчас находится операция.

Если что-то пойдёт не так, важно узнать об этом как можно раньше.

Из-за того, что крупные сделки проходят долго, приходится поволноваться. Но это было сделано специально, чтобы было сложнее провести мошеннические действия, да и хакерам добраться к деньгам трудно.

Дело в том, что когда только система начала работать, хакеры взломали её, и из-за этого было украдено крупную сумму в одном блоке. Чтобы такого больше не произошло, разработчики усложнили систему. И она доказала свою эффективность, ведь после того случая больше ни одного воровства из-за недостатков системы не произошло. Так что остаётся заниматься отслеживанием биткоинов.

Классические Bitcoin-клиенты будут идентифицировать сделки неподтверждёнными до тех пор, пока все нужные блоки не окажутся подтверждены. А благодаря отслеживанию пользователь может себя успокоить тем, что сделка подтверждается, просто ещё не до конца. Так что не переживайте, что перевод завис. Просто посмотрите и увидите текущий результат.

Отследить транзакцию в blockchain вполне возможно, как мы это уже выяснили ранее. А теперь хотелось бы поговорить о том, сколько времени нужно ждать, чтобы сделка прошла удачно.

Когда система разрабатывалась, она не рассчитывалась на крупномасштабные сделки с большой нагрузкой. Кроме того, блокчейн не рассчитан на большое количество переводов. И несмотря на попытки разработчиков подстроиться под требования пользователей, массово совершающих транзакции, будем смотреть правде в глаза – ничего не получается.

Если вам нужны подтверждения, посмотрите на статистику:

  • Когда блокчейн только начал работать, чтобы осуществить транзакцию требовалось 10-20 минут;
  • В 2012-2014 годах приходилось ждать уже от 20 минут до часа;
  • В 2015-2016 годах нужно было ждать от часа до двух;
  • 2017 год после стремительного роста курса биткоина превратил транзакции в блокчейне в бесконечный марафон ожидания, так как подтверждения сделки приходится дожидаться около 24 часов, а то и дольше.

Почему же приходится так долго ждать, ведь перевод подкреплён высокой комиссией, сумма перевода небольшая и проходит эта процедура не в час пик. Дело в том, что система не рассчитана на такую большую нагрузку, которая на неё свалилась после того, как о работе с биткоинами начал говорить каждый.

Вот факторы, которые влияют на время, необходимое для прохождения транзакции:

  1. Сумма переводимых биткоинов. Для небольшой суммы нужен один или два блока, а это означает минимальное количество подтверждений. Как уже говорилось, одно подтверждение занимает около часа при хорошем раскладе. Так что чем больше блоков, а значит, и подтверждений, тем дольше придётся ждать.
  2. Время перевода. В сети есть так называемые часы пик, которые отличаются очень высокой нагрузкой. В это время, если нет острой необходимости, транзакции делать не рекомендуется, так как они будут идти очень долго. Но сегодня часы пик практически постоянное явление для блокчейна. В секунду проводится пару триллионов хэшей, а в особенно загруженные моменты, это число сильно вырастает.
  3. Курс биткоина. Когда курс биткоина стабилен, делать операции с ним нет смысла, а значит, заключить свой перевод в блок проще. Но как только происходит резкий подъём или спад курса, сеть активизируется. Люди продают и покупают биткоины, и загруженность сети вырастает. В этот период приходится долго ждать своей очереди.
  4. Комиссионный сбор. На каждую транзакцию устанавливается комиссия, которая достаётся майнерам за формирование блока. Чем выше комиссионный сбор, тем больше шансы, что на сделку быстрее обратят внимание.

Чтобы стать в очередь, на транзакцию биткоинов требуется установить конкурентную комиссию. Но в конце декабря 2017 года пользователи начали жаловаться, что переводить деньги внутри сети стало очень дорого:

  • Раньше комиссия составляла в эквиваленте около 6 долларов за небольшую сделку;
  • В середине декабря комиссия за среднюю транзакцию составляла уже в пределах 26 долларов;
  • В конце декабря комиссия стабилизировалась на уровне 20 долларов.

Это очень дорого, тем более учитывая, что рассматриваются обычные среднестатистические сделки, а не крупные суммы. Там переводы ещё дороже. Объяснение этому явлению стандартное – блокчейн биткоина отличается жёстким лимитом.

Размер блока всего один мегабайт. То есть, если рассматривать типичный размер транзакции в 500 байт, то в одном блоке поместится не больше 2000 транзакций. А учитывая, что один блок формируется раз в 10 минут, то система может обработать за секунду всего 3,3 транзакции.

Но в сентябре 2017 года прошло обновление Segregated Witness, которое позволило отделить криптографические подписи от другой информации, а это освободило половину места в блоке. Вот только обновлением пользуются не все. В итоге получилось, что в секунду обрабатывается 4 транзакции.

Но не 7, как должно быть, если бы система заработала полноценно.

Комиссии за транзакции должна была исправить ситуацию. В частности, именно она и спасает сеть, когда её пропускная способность находится на пике своих возможностей. Когда кто-то отправляет в сеть срочную транзакцию, он назначает за неё комиссию, которая повышает шансы на то, что сделка пройдёт первой. Эта комиссия достаётся майнеру, потому чем она выше, тем быстрее операция попадёт в сеть.

Сегодня многие сервисы дают разную информацию о средней цене комиссии. Например:

  • Средний показатель за блок в час пик составляет 16-31 долларов комиссии;
  • Что касается среднего показателя для обычного периода, когда сеть не загружена, то комиссия за блок составляет чуть больше 13 долларов.

Но учтите, чем больше блоков надо пройти, тем больше денег придётся отдать в качестве комиссии. Так что использовать блокчейн биткоина в качестве стандартной платёжной системы очень неудобно, тем более, если к выходу транзакция так и не дойдёт.

А пока пользователям приходится часами, а иногда и днями ждать, когда сделка преодолеет все препятствия системы. Эта проблема разделила биткоин-сообщество на два больших лагеря:

  1. Первые – это сторонники так называемого «Большого блока». Они ратуют за то, чтобы сеть сняла ограничение в один мегабайт на блок. В результате недавно появился форк биткоина – Bitcoin Cash. Его блок вмещает до 8 мегабайт.
  2. Вторые – это представители классического подхода. Они возлагают надежды на Lightning Network. Это экспериментальная платёжная сеть, позволяющая обойти основную сеть, разгрузить её и снять проблему постоянно растущих комиссий.

Методы ускорения проведения транзакций

Сеть биткоин постоянно в загруженном состоянии, особенно в последние месяцы. Потому проблема медленных транзакций, как никогда, актуальна. Но есть варианты как её решить. Правда, для начала воспользуйтесь отслеживанием транзакции в блокчейне, убедившись, что сделка действительно зависла и не двигается.

Итак, если проблема действительно есть, надо придумать, как с ней бороться:

  1. Первый способ – уменьшить шансы на то, что сделка зависнет – использовать высокую комиссию. Но как уже говорилось, в последнее время комиссия не только слишком высокая, но и очень нестабильная. Она может отличаться на несколько десятков долларов в разные дни и даже время суток. Но если транзакция срочная и промедление невозможно, укажите более 40 долларов за блок. При крупных суммах перевода такое расточительство себя оправдает.
  2. Второй способ – переводить крупные суммы. Но подойдёт он не всем, так как обстоятельства бывают разные и иногда нужно сделать небольшой перевод. Зато когда переводимая сумма крупная, она автоматически попадает в список приоритетов майнеров.
  3. Третий способ – использовать альтернативные сервисы, которые работают в обход блокчейна. Одним из самых надёжных на сегодня является Coinbase. Но они делают транзакции между своими клиентами, так что придётся зарегистрироваться на сервисе и только после этого переводить деньги. Кроме того, убедитесь, что у принимающей стороны тоже есть кошелёк внутри системы, иначе осуществить транзакцию не получится, как и отслеживание транзакций bitcoin.
  4. Четвёртый способ – это мультиподписи. Пример такой системы можно увидеть на GreenAddress. Здесь ставится не только стандартная подпись транзакции, но и мультиподпись, которая подтверждает надёжность перевода. Внутри системы блокчейна такие сделки рассматриваются как надёжные, потому они быстро проходят все стадии проверки и поступают в систему. В итоге экономится масса времени.
  5. Пятый способ – воспользоваться доверительными серверами и открытыми транзакциями. Поскольку всё предельно прозрачно, система быстро принимает решение и перенаправляет сделку дальше. Тем самым она не задерживается. Но это небезопасно, поскольку противоречит закрытости биткоин-системы.
  6. Шестой вариант – использование функции Opt-In Replace-by-fee. Она используется для повторной отправки одной и той же сделки, но уже с более высокой комиссией. Тогда транзакция перейдёт на значительно более выгодные позиции. Если же эта функция не будет использована, то система увидит двойную трату и будет защищаться.

Но в любом из перечисленных вариантов обязательно надо провести отслеживание транзакции btc, чтобы проверить, сработала ли попытка ускорить её или нет. Если какой-то из способов не помог на протяжении суток, лучше сделку отменить.

Если отследив перевод в сети bitcoin, вы видите, что он так и остался неподтверждённым, надо приступать к решительным шагам, а именно, отменить сделку. Только это невозможно сделать. Зато можно удалить биткоин-кошелёк и установить его заново. Тогда неподтверждённая транзакция попросту удалится, хотя все данные, если будет сохранён ключ, останутся неприкосновенными.

Проходит эта процедура следующим образом:

  • Запустите клиент-кошелёк;
  • Зайдите в настройки: Help – Debug window – Console. А если биткоин-кошелёк зашифрован, то примените команду «walletpassphrase »;
  • Скопируйте приватный ключ, запустить команду «dumpprivkey ». Где «» – это адрес, куда отправляются биткоины;
  • Закройте ресурс и удалите кошелёк. Хотя его можно скопировать и переместить на флешку, чтобы не удалять окончательно;
  • Перезапустите «клиента» и создайте новый кошелёк. Но обязательно внесите туда сохранённые ключи;
  • Транспортировать ключ можно через настройки, указав там команду «importprivkey ».

Процесс будет долгим, потому следует запастись терпением. Главное, не выключать ничего и следить, чтобы процесс не останавливался. Если перезагрузка каким-то образом нарушится, восстановить кошелёк будет невозможно.

По окончании процесса проверьте баланс. Деньги должны вернуться на счёт. Но это сработает только в том случае, если транзакцию не подтвердили ни в одном блоке.

Если же хоть одно подтверждение есть, придётся ждать, пока не будут получены остальные разрешения на перевод.

Источник: https://CryptoMagic.ru/kriptovaluty/bitcoin/otslezhivanie-tranzaktsiy.html

Ссылка на основную публикацию