Криптобиржа bitfinex запустила сервис для банков, хедж-фондов и брокеров

Семь внебиржевых сервисов для крупных биткоин-инвесторов

Во всём мире растёт количество пользователей криптовалютных бирж, но большинство крупных сделок по-прежнему происходит на внебиржевом рынке (OTC), и они никак не связаны с биржевыми книгами ордеров.

Внебиржевые брокеры стремятся обеспечить ликвидность для так называемых «китов», возглавляющих топ биткоин-богачей и совершающих сделки размером не менее $100 000. Так как частных лиц, которые держат свои фиатные миллионы в криптовалюте и регулярно совершают крупные сделки, не так уж много, в целом брокеры нацелены на новый тип клиентов — институциональных инвесторов.

Институциональные инвесторы постепенно начали выходить на криптовалютный рынок в прошлом году, привлечённые фантастическими прибылями от цифровых активов. Криптовалютные хедж-фонды, фонды иностранных валют фонды и паевые инвестиционные фонды начали присматриваться к биткоину и другим криптовалютным активам для своих портфелей.

Несмотря на то, что в соцсетях стремительно растёт число объявлений о предоставлении OTC-услуг по криптовалютному трейдингу, лишь некоторые брокеры смогли зарекомендовать себя как действительно надёжные контрагенты на этом рынке. Издание Brave New Coin подготовило подборку брокерских компаний, заслуживающих внимания.

BitStocks

Британская брокерская и консалтинговая компания BitStocks была запущена ещё в 2014 году, чтобы обеспечить ликвидность биткоин-трейдинга для состоятельных частных и институциональных инвесторов.

У BitStocks нет фиксированной комиссии, и плата может взыматься только по факту предоставления услуг путём её включения в цену продажи или покупки. В отличие от других чисто брокерских сервисов, BitStocks предоставляет маркетинговые консультационные услуги, за которые взимает комиссию на прибыль в 25% по факту совершения выгодной сделки.

Пока в Великобритании биткоин относят к «личным денежным средствам», и поэтому деятельность таких компаний, как BitStocks, не регулируется государством. Им даже не требуется лицензия на торговлю ценными бумагами.

Circle Trade

Circle Trade — это брокерское OTC-подразделение криптовалютного стартапа Circle, который в свою очередь находится под крылом всемирно известного инвестиционного банка Goldman Sachs. Circle Trade предоставляет OTC-услуги по торговле цифровыми активами для частных лиц и состоятельных институциональных инвесторов; при этом объём торгов достигает $2 млрд. в месяц.

Как сообщает Business Insider, недавно Circle Trade увеличила минимальный входной порог для инвесторов с $250 000 до $500 000, а средний объём сделки составляет $1 млн. По словам генерального директора Circle Джереми Аллаира, сервис обрабатывает и OTC-сделки крупнее $100 млн.

Cumberland

Cumberland Mining — это дочерняя компания DRW Holdings, признанный лидер на рынке брокерских услуг и внебиржевой торговли биткоинами, которая также начала свою деятельность в 2014 году.

Cumberland Mining — американская компания, недавно открывшая офисы в Азии и Европе. Она обеспечивает ликвидность торговли биткоинами и другими цифровыми активами для состоятельных частных лиц и для институциональных инвесторов, а также помогает крупным инвесторам участвовать в ICO.

Минимальный входной порог для инвесторов составляет $100 000, а комиссии включены в цену продажи или покупки.

Genesis Trading

Компания Genesis Global Trading — это самый популярный биткоин-брокер. Он принадлежит известной инвестиционной компании Digital Currency Group.

Genesis Trading запустила свой брокерский сервис ещё в 2013 году и стала авторитетнейшим игроком на рынке внебиржевой торговли благодаря тому, что её приобрела Digital Currency Group.

«Входной билет» Genesis составляет $25 000, и здесь также нет фиксированной комиссии. Вместо этого Genesis Trading включает свою комиссию в фиксированный спред выше индекса XBX Bitcoin Index.

IBC Group

IBC Group предоставляет брокерский OTC-сервис со скрытым пулом (ODP), открывающий доступ к ликвидности биткоин-трейдинга для состоятельных частных лиц и учреждений за пределами биржевой экосистемы.

Как говорится на сайте компании, «IBC помогает инвесторам переводить традиционные фиатные деньги в криптовалюты посредством безопасных приватных транзакций и с использованием гибких каналов распределения, в том числе личной доставки кошельков Trezor».

itBit

itBit — это американская биржа цифровых активов, работающая с 2013 года, которая предоставляет OTC биткоин-сервис крупным инвесторам.

Минимальный размер сделки — 25 биткоинов, и за каждую транзакцию взимается комиссия в размере 0,1%. Как сообщает сайт компании, брокерские услуги itBit действуют более чем в 100 странах и представлены на полностью регулируемой биткоин-бирже.

Jump Trading

Компания Jump Trading из США также предоставляет услуги тем, кто предпочитает проводить свои сделки вне бирж.

Брокерский стартап разработал графический интерфейс для настольных компьютеров, позволяющий взаимодействовать с OTC Desk компании Jump Trading через защищённое соединение. Это исключает проблемы безопасности, которые обычно встречаются при работе с такими мессенджерами, как Skype.

OTC — альтернатива криптобиржам

Внебиржевые рынки позволяют осуществлять сделки большого объёма, не привлекая лишнего внимания, а кроме того, дают возможность брокерам максимально учитывать потребности клиентов.

На них могут торговать даже те компании, которые не котируются на биржах или имеют плохой кредитный рейтинг — однако для подготовки OTC-сделок юристам, как правило, приходится проделывать сложную техническую работу, занимающую многие часы.

Компания Augur, которая в 2015 году одной из первых в ходе ICO использовала токены стандарта ERC20, чтобы выпустить свою криптовалюту REP, представляет платформу для прогнозирования цен.

На ней трейдеры (или те, кто делает ставки на реальные события) могут составлять собственные OTC смарт-контракты и тем самым экономить на юридических посредниках.

Ставки можно делать как на спортивные и политические события, так и на крупные финансовые сделки.

Соучредитель компании Augur Джереми Гарднер недавно сообщил о том, что инвесторы на внебиржевых рынках ищут многомиллиардные криптовалютные предложения. В настоящее время желающие приобрести биткоины вне биржи обычно обращаются к майнерам или «китам», у которых есть значительные объёмы криптовалют.

Сама Augur поддерживается венчурным фондом Pantera Capital и вскоре должна запустить собственную блокчейн-сеть. В портфель Pantera Capital входят BitPesa, Bitstamp, Circle, Xapo и другие крупные проекты.

Влияет ли OTC на спотовые цены на биржах

Могут ли миллионы и миллиарды долларов, вращающиеся за пределами бирж, оказывать воздействие на спотовые цены?

Технический директор и управляющий партнёр компании BlockTower Capital Ари Пол говорит, что такие сделки не должны влиять на биржевые цены, если при внебиржевой сделке «сторона либо полностью хеджирует свои средства на бирже в течение некоторого периода (например, покупает биткоины на $100 млн. вне биржи, а маркет-мейкеры выкупают их обратно в течение 48 часов)» или если покупатели и продавцы тех же $100 млн. в биткоинах встречаются на внебиржевом рынке, а не на бирже. Такие схемы, по его словам, не отражаются на цене биткоина.

Конечно, может существовать стимул для манипуляций ценами между OTC и биржами, и такое явление — спуфинг — уже стало предметом расследования CFTC на фьючерсном рынке.

Игрок с крупным ордером на продажу на бирже может подтолкнуть внебиржевую цену покупки и продать там биткоины дороже.

Ари Пол говорит:

Если кто-то понизит биржевую цену с продажей $20 млн., а затем купит биткоинов на $200 млн. вне биржи, он сможет получить прибыль от такой манипуляции.

Почему институциональным инвесторам нужны внебиржевые брокеры

Институциональные инвесторы придерживаются строгих правил по той причине, что их деятельность регулируется законом. Для них торговля цифровыми валютами, которая часто может происходить за рубежом, — это риск, на который они обычно не идут. Поэтому институциональные инвесторы обычно пользуются услугами брокерских OTC-компаний.

Брокеры выступают в качестве посредников и обеспечивают соблюдение сторонами стандарта безопасности KYC. Подобный подход позволяет резко снизить вероятность мошенничества.

Кроме того, инвесторы не обязаны хранить собственные средства на сторонних счетах при проведении таких сделок, что устраняет вероятность потерь из-за взлома. Один внебиржевой брокер, который захотел остаться анонимным, заявил агентству Reuters:

Когда на биржах происходят крупные взломы, наш бизнес растёт.

И наконец, OTC позволяет крупным инвесторам вести торговлю по более выгодным ценам, а появление крупного игрока на бирже так или иначе будет воздействовать на цену криптовалюты, не оставшись незамеченным.

У внебиржевого биткоин-рынка есть отличные возможности для роста, так как на арену выходят институциональные инвесторы, желающие получить привычный и надёжный сервис — как на традиционных финансовых рынках.

Источник: https://coinspot.io/analysis/sem-vnebirzhevyh-servisov-dlya-krupnyh-bitcoin-investorov/

Что делать хедж-фондам в мире криптовалют

Недавно миллиардер Майк Новограц отложил запуск криптовалютного хедж-фонда. Быть может, он знает, что делает. Рассказываем, готовы ли хедж-фонды к волатильности рынка криптовалют.

Долгие годы менеджеры хедж-фондов не спали ночами, беспокоясь о плохих результатах, слабой волатильности и думая, не стоит ли сменить профессию — и вдруг появился биткоин (Bitcoin).

Спору нет, рынок с тысячепроцентным ростом, полный непрофессиональных игроков, это очень здорово, но, возможно, близок тот день, когда уже менеджеры криптовалютных фондов начнут просыпаться в холодном поту.

В 2017 году было несложно, вложившись в биткоин, обгонять фондовый рынок, но эти времена прошли — стоимость первой криптовалюты упала с рекордных $20 000 до примерно $10 000 (на 17 января).

У биткоина множество альтернатив, но найти следующий объект, который принесет сотни и тысячи процентов доходности, непросто — за последние 10 дней Ripple упал на 60%, а лайткоин (LTC/USD) — на 35%. На этом фоне рост индекса S&P 500 (INDEX: SPX) на скучные 2% выглядит не так уж плохо.

Теоретически хедж-фонды должны быть более защищенными по сравнению со средним розничным инвестором рынка криптовалют, поскольку они хеджируют риски, но получить прибыль в условиях тотальной распродажи на рынке криптовалют не так просто.

Это на зрелом рынке доступны короткие позиции и производные инструменты — здесь такого нет. Единственное исключение — это биткоин, на который теперь можно оформить фьючерсный контракт и тем самым получить прибыль в условиях спада.

Тем не менее быки теряют деньги, а большинство хедж-фондов, специализирующихся на криптовалютах, по данным Bloomberg News торговали не только биткоином — они не могли остаться в стороне от бума.

Следующий вопрос — настроения клиентов. Руководители криптовалютного фонда Altana Digital Currency Fund в прошлом году предупредили заказчиков, что им следует инвестировать лишь часть капитала — возможно, для них это падение пройдет относительно гладко.

Но в какой момент инвесторы начинают задаваться вопросом, принесет ли фонд еще когда-нибудь 1496%, как в прошлом году. Как убедить клиентов не забирать деньги из фонда через месяц или через квартал? Даже если вы вложили лишь часть своих денег и можете позволить себе их потерять, вы вряд ли захотите мириться с таким положением вещей.

Индустрия хедж-фондов несколько лет пыталась искать оправдания своей низкой доходности на фоне высоких комиссий. На первый взгляд, биткоин и другие криптовалюты — это выход: высокие прибыли, полный любителей рынок и богатые возможности для арбитража.

Возможно, хедж-фондам удастся найти верный путь в этом море из тысячи волатильных криптовалют, но, вполне вероятно, что предполагаемая доходность не будет стоить рисков, особенно при торговле с плечом. Быть может, Майк Новограц, который в прошлом месяце отложил запланированный запуск криптовалютного хедж-фонда, знает, что делает.

Подготовила Тая Арянова

Источник: https://ru.ihodl.com/investment/2018-01-17/chto-delat-hedzh-fondam-v-mire-kriptovalyut/

Британская платформа LMAX запустит криптобиржу для банков и хедж-фондов | Беспроигрышный бизнес на криптовалюте

Британская биржевая площадка для валютной торговли LMAX Exchange запустит криптовалютную биржу, ориентированную на институциональных инвесторов.

LMAX заявила, что разработала новую платформу LMAX Digital по просьбе клиентов, желающих получить доступ к криптовалютам, таким как биткоин и эфириум. Клиенты смогут торговать биткоином, эфиром, лайткоином, Ripple и Bitcoin Cash на круглосуточно работающей бирже.

Глава LMAX Exchange Дэвид Мерсер заявил:

Мы стремимся перевести криптовалютный рынок на законную основу, предоставляя финансовым учреждениям платформу, на которой с высокой степенью ликвидности можно будет приобретать криптовалюты, торговать ими и хранить их в безопасности.

LMAX предложит услуги по хранению криптовалют клиентам, торгующим на бирже, так как именно отсутствие такой возможности мешало институциональным инвесторам заниматься цифровыми валютами: банки и хедж-фонды неохотно покупают криптовалютные активы, учитывая трудности с хранением и обеспечением их безопасности.

Биржа LMAX Exchange была запущена в 2010 году как многопрофильная площадка для валютной торговли и с момента своего запуска обработала транзакции более чем $10 на трлн.

Недавно банк JPMorgan объявил о новой вакантной должности руководителя по криптовалютным стратегиям, а через несколько недель после этого Goldman Sachs заявил о намерении торговать биткоин-продуктами. По данным исследовательской компании Autonomous Next, в 2017 году на рынке появилось 167 криптовалютных хедж-фондов.

До сих пор криптовалютные хедж-фонды при покупке криптовалют в значительной степени полагались на внебиржевых (OTC) маркетмейкеров; операции не проводились через прозрачные и централизованные биржи.

Это связано с тем, что большинство криптовалютных бирж во всём мире не могут обрабатывать крупные ордера институциональных клиентов так, чтобы это не влияло на цены.

Такие компании, как B2C2, Circle и Coinbase, стали ведущими внебиржевыми брокерами для крупных финансовых учреждений, хотя задействованные суммы не так уж и велики по сравнению с другими классами активов.

Мерсер объясняет:

Рост институциональной торговли криптовалютами в корне изменит правила игры.

Мы полагаем, что наша новая биржа будет способствовать превращению криптовалютного рынка из периферийного явления в мейнстрим… Цифровые валюты, без сомнения, распространяются и получают признание.

Биржи будут играть решающую роль в обороте цифровых валют, способствуя их признанию традиционными фондами, что в свою очередь будет способствовать стабилизации цен.

Первоначально LMAX Digital будет вести свою работу из Лондона, но Мерсер говорит, что инфраструктура дата-центра компании вскоре будет запущена в Нью-Йорке и Токио, чтобы поддержать клиентов в этих регионах.

Источник: coinspot.io

Источник: https://my-cripto.ru/market/britanskaia-platforma-lmax-zapystit-kriptobirjy-dlia-bankov-i-hedj-fondov.html

Обзор крипто биржи Bitfinex: отзывы, инвестирование, выводы, полезная информация

Криптобиржа Bitfinex — это одна из самых больших бирж на просторах интернета. За время своей работы биржа проходила немало испытаний, биржу неоднократно взламывали, а также Bitfinex получал статус non grata от зарубежных банков, что затрудняло ввод и вывод средств. Тем не менее, биржа Bitfinex работает уже более пяти лет и является второй по величине криптобиржей.

Официальный сайт биржи: www.bitfinex.com

Язык сайта: Английский, Русский, Китайский

Регистрация домена: 11.10.2012

Рефф. система: Нет

Торговые пары: 36

По статистике Коин маркет кап, оборот биржи Битфинекс на август 2017 составляет $483,943,174 или 123,515 BTC.

Регистрация самая простая: логин, адрес, два раза пароль. Затем подтверждаем имейл, перейдя по ссылке в письме. После подтверждения попадаем на главную страницу биржи:

Тут же при первом входе нам предлагают посмотреть тур по системе, обзор биржи или уроки по маржинальной торговле. Но чтобы разобраться в этом всем, надо переключиться на русский язык.

Выбор языка спрятан в футере (самый низ сайта), крайняя колонка справа.

Все равно постоянно попадаем на части текста, которые не переведены, так что явно локализация сайта очень слабая для второй по объемам криптовалютной биржи. 

Чтобы пополнить свой счет и начать торговать кликаем на ссылку «Депозит», а затем выбираем крипту, которой будем пополнять счет. Подтверждаем ознакомление с правилами переда и видим, что нам открывается три поля для генерации кошелька.

Дело в том, что для каждой функции сайта предусмотрен отдельный кошелек: торговля валютой, маржинальная торговля и маржинальное обеспечение. Поэтому на каждую крипту у нас есть три разных кошелька и мы должны выбирать, какой из них пополнить.

В каждом кошельке отображаются общий и доступный балансы, которые могут быть меньше общего баланса, если вы ранее открыли ордеры или предоставили средства.

style=»display:inline-block;width:728px;height:90px» data-ad-client=»ca-pub-6753488942230550″

data-ad-slot=»7956413350″>

Вносить депозит или выводить средства можно в долларах США и 15 различных криптовалютах. Причем сейчас прием депозита в долларах США поставлен на паузу системой, а вывести доллары можно только после верификации аккаунта.

Для ввода, вывода и последующей работы с долларами США или Tether (крипта USDT, привязанная к доллару США), требуется пройти верификацию в соответствии с законодательством США и требованиям регуляторов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Разберемся подробнее с процедурой верификации на Bitfinex:

В начале мы выбираем между двумя типами аккаунтов: для физического или юридического лица. Выбираем страну проживания и галочками отмечаем причины, по которым нам необходима верификация. Причины не переведены, Так что мы Вам их переведем:

— ограничение суммы как ввода так и вывода в день;

— недоступность определенных пар и валют на рынке;

— операции непосредственно между пользователями биржи;

— невозможность торговать парами в которые входит доллар США;

— невозможность торговать парами в которые входит Tether;

— ограничен доступ ко всем API.

Интересно то, что если Вы выберете любые причины кроме торговли в USD и USDT, то Вам скажут, что это все возможно делать и с Вашей верификацией только почтового ящика. Поэтому, если Вы не думаете выводить, выводить или торговать USD и USDT, то дальнейшая верификация Вам не нужна.

Вот если Вы планируете работать с долларами США, тогда Вам придется, кроме заполненной анкеты, отправить свои документы, переведенные на английский, копии квитанций об оплате услуг не позже трех месяцев для верификации адреса и выписку со счета. с которого или на который вы будете выводить деньги. 

Как уже отмечалось ранее, для каждой криптовалюты у нас можно открыть три разных кошелька, так как у нас три варианта основных операций на бирже Битфинекс: Обмен криптовалюты, Маржинальная торговля и Маржинальное инвестирование. Разберем все эти операции подробнее.

1. Обмен криптовалют на бирже. Все как и обычно, меняем одну валюту на другую. Для этого входим на вкладку «Торговля», а в ряду «Форма ордера» должна быть выбрана опция «Биржа». Выбираем нужную крипту из списка валют, а затем заполняем форму ордера. По умолчанию стоит рыночная цена крипты, ее можно поменять. В расширенных настройках есть стоп лимит и трейлер стоп.

2. Маржинальная торговля — уже привычная всем торговля с плечом, но здесь она имеет ряд особенностей.

Во-первых, используя такой тип торговли Вы занимаете средства не у брокера, как это происходит на форекс биржах, а у инвесторов на бирже — физ- или юрлиц, готовых дать Вам деньги в долг под процент.

Во-вторых, Вы сами можете решать, платить ли Вам процент Вашему инвестору ежедневно или разово при закрытии сделки. Чтобы открыть сделку делаем все как на скриншоте из первого пункта, но вместо «Биржа» выбираем «Маржа».

3. Маржинальное финансирование. Вы держите на своем специальном счету валюту, которую могут использовать трейдеры при осуществлении маржинальной торговли.

При этом Вы будете получать процент за использование Ваших средств. Процент и сроки займа Вы может устанавливать сами.

Для того, чтобы стать такого рода инвестором, на Вашем кошельке «funding wallet» должно быть не менее 50 долларов или равное по стоимости количество криптовалюты.

Есть ли риски при таком маржинальном финансировании? Сама биржа заявляет, что риски стремятся к нулю. Вот что поведали в поддержке:

— Убытки трейдера покрываются именно из его кошелька для маржинальной торговли. Т.е. инвестору ничего не грозит.

— Позиция трейдера принудительно ликвидируется, когда чистая стоимость его счета падает ниже требуемой маржи (15% от стоимости позиции маржи).

— Даже при моментальном огромном скачке стоимости криптовалюты и соответственно убытках трейдера не успеет моментально сработать механизм защиты из предыдущего пункта, то Битфинекс обещает возместить убытки инвесторов из своего резервного фонда. Но, как заявляют в поддержке, такого чрезвычайного случая не было ни разу за всю историю работы биржи.

Вся Ваша деятельность по маржинальному инвестированию будет проходить на вкладке «Финансирование». Важные места я выделил зеленым цветом:

Если включить автообновление, то новая заявка на выдачу Вами займа будет формироваться автоматически, как только сумма полученных процентов на счету будет равна минимуму для выдачи нового займа.

4. Возможность, под которую не требуется отдельный кошелек, а используется кошелек для обмена криптовалют находится на вкладке ОТС и называется «OTC Market».

Это рынок, на котором проводятся внебирживые сделки по продаже-покупке криптовалют. При этом Вы сами договариваетесь с контрагентом о цене криптовалюты, а с Вас обоих будет взято  0,1% налога.

Доступ к этой бирже открывается только после подачи заявки в поддержку.  

Давайте попробуем разобраться во всех преимуществах и недостатках биржи Bitfinex, чтобы решить, стоит ли работать с ней. Начнем с плюсов биржи.

— русский язык. Хотя многие разделы не переведены, но в принципе работать можно комфортно.

— объемы биржи. Конечно, на второй по объемам бирже спрос и предложение будет на высоком уровне.

— возможность инвестирования. Причем, как уверяет биржа, инвестирование без риска.

— количество пар вполне удовлетворяет возможность проведения спекулятивных сделок. 

— возможности маржинальной торговли.

— есть гид по бирже, причем на русском языке.

— верификация при работе с долларами США. Если Вы не планируете работать с USD или USDT, то проблем не будет. Но вот если Вы все-таки настроены на торговлю долларами или пополнение/снятие, то верификация очень сложна. Документы должны быть на английском, переведены даже квитанции и выписки счета.

— комиссии немного завышены. Особенно при пополнении счета в USD.

В итоге видим, что плюсов больше, чем минусов. Поэтому биржа популярна как за границей, так и среди русскоязычного населения.

Отзывы в основном положительные. Единственно есть много нареканий на начисление биткоин кеш при недавнем разделении биткоина. Есть некоторые жалобы на трудность прохождения верификации. Вот к примеру отзывы о бирже Битфинекс на ммгп форуме:

Источник: http://www.towave.ru/pub/obzor-kripto-birzhi-bitfinex-otzyvy-investirovanie-vyvody-poleznaya-informatsiya.html

Британская платформа LMAX запустит криптобиржу для банков и хедж-фондов

  • 5 Июн, 00:44Япония: SBI Holdings запустила крипто-биржу VCTRADEНапомним, что изначально администрация SBI Groups объявила об учреждении дочерней компании SBI Virtual Currencies, которая в сотрудничестве с крупной биржей цифровых валют Huobi работала над проектом по созданию VCTRADE. Из-за хакерской атаки на бирж…
  • 4 Июн, 15:16Samsung анонсировал запуск финансовой платформы на базе блокчейна и искусственного интеллектаSamsung SDS, IT-подразделение южнокорейского технологического гиганта, намерено запустить цифровую финансовую платформу Nexfinance на базе технологии распределенного реестра, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Об этом сообщает Busine…
  • 4 Июн, 15:08Японская SBI Group запускает криптобиржу при поддержке банков и правительстваВпервые японский экономический гигант SBI объявил о намерении создать первую криптовалютную биржу при поддержке крупного финансового учреждения еще в 2016 году. Позже, в сентябре 2017 году, компания прошла регистрацию данного вида деятельности и полу…
  • 4 Июн, 15:01В Гибралтаре запустится криптобиржа для институциональных…Власти Гибралтара еще в конце прошлого года изменили законодательство, адаптировав его под современные реалии блокчейна и криптовалют. И теперь пожинают плоды своей деятельности, в то время как их страна считается самой дружественной в Европе для циф…
  • 4 Июн, 13:19В Японии заработала первая криптобиржа, запущенная банкомВ октябре 2016 года SBI Holdings создала дочернюю компанию SBI Virtual Currencies, стремясь запустить первую в стране криптовалютную биржу, поддерживаемую крупным финансовым институтом. В сентябре 2017 года платформу зарегистрировало Агентство финанс…
  • 30 Май, 10:35Закрытие счета в банке вынуждает крупную польскую криптобиржу переехать на МальтуBitbay расторгнет пользовательский контракт на предоставление услуг, соблюдая срок уведомления в один месяц, который истекает 17 сентября. После 31 мая пользователи больше не смогут получить доступ к своим счетам в польских злотых (PLN), в то время к…
  • 29 Май, 08:58Старейшая мировая криптобиржа BTCC в июне запустит новую платформуBTCC, в прошлом известная как BTC China, — это первая в мире криптовалютная биржа: она возникла в 2011 году. В результате того, что в прошлом году китайские власти запретили проведение ICO, а затем и деятельность криптовалютных бирж, BTCC была вынужд…
  • 28 Май, 18:01Банки в Чили возобновляют обслуживание криптобиржОдин из трех крупных чилийских банков уже возобновил обслуживание криптобирж Cryptomkt и Buda.com, согласно решению регулятора, два других — в процессе. Сообщается, что Bancoestado организовал открытие учетной записи для криптобиржи Cryptomkt, котора…
  • 28 Май, 16:48Криптобиржа BTCC запустит новую платформуС момента своего запуска обновленная платформа BTCC будет поддерживать BTC, ETH, BCH, LTC и их торговые пары. В дальнейшем будут добавлены новые криптовалюты, к которым будут проявлять интерес пользователи. Первые три месяца трейдеры смогут пользоват…
  • 28 Май, 13:43Суд отклонил апелляцию чилийских банков в деле о закрытии счетов криптобиржКак утверждает сооснователь Cryptomkt Мартин Жофре, когда банки объявили о закрытии счетов, «за пять дней они вернули 99,8% средств клиентам Cryptomkt, поэтому теперь они начнут с нуля». Тем не менее, биржа рассчитывает вернуться на рынок цифровых ва…
  • 28 Май, 13:36Инвестиционная фирма Sygnia намерена запустить крипто-биржу…Известно, что деятельность биржи SygniaCoin будет регулироваться лицензией BitLicense. Кроме трейдинга, команда Sygnia предложит трейдерам возможность сохранять свои крипто-средства на Sygnia-счетах вместе с традиционными активами. Также компания пла…
  • 28 Май, 11:24Биржа BTCC перезапустит платформу в следующем месяцеНапомним, что BTCC была основана в 2011 году предпринимателем Бобби Ли. Она стала первой в Китае криптовалютной биржей. Спустя три года после открытия BTCC стала второй по величине в мире. В 2017 году компания столкнулась со сложностями из-за инициат…
  • 28 Май, 08:19Южноафриканская Sygnia анонсировала запуск криптобиржиПредставители компании отмечают, что SygniaСoin предложит инвесторам безопасную торговую платформу с международной инфраструктурой, хорошо продуманной системой защиты и интеграцией со стандартными инвестиционными продуктами.
  • 26 Май, 11:31Состоялся запуск ZeppelinOS – платформы для управления приложениями на основе смарт-контрактов EthereumДополнительно представлена дорожная карта пректа, которая включает в себя запуск ZeppelinOS Kernel и токена ZEP. При помощи ZeppelinOS Kernel разработчики смогут регистрировать новые улучшенные релизы стандартной библиотеки кода смарт-контрактов, сжи…
  • 24 Май, 09:57Криптобиржа Coinbase покупает платформу ParadexМОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Американская криптобиржа Coinbase приобретает платформу Paradex, говорится в сообщении биржи. Платформа Paradex позволит пользователям биржи Coinbase торговать сотнями токенов напрямую из своих кошельков, отмечается в сообщени…
  • 22 Май, 19:49Майк Новограц: Запуск криптовалютного банка отложен из-за требований канадского регулятораНапомним, Майк Новограц  объявил  о планах запуска торгового банка, нацеленного на криптовалюты и блокчейн-компании, в январе этого года, а в начале февраля он успешно  собрал  $250 млн инвестиций для запуска банка при первоначально запланированных $…
  • 22 Май, 10:59Форекс — Британская LMAX запускает крипто биржу для банков…“Рост институционального трейдинга криптовалютами изменит правила игры всего сектора. Мы считаем, что наша биржа поддержит эту трансформацию из гиковской темы в мейнстрим. Биржи станут играть ключевую роль в росте криптобирж, помогая им становиться о…
  • 21 Май, 19:54Биржа LMAX запустила криптоплатформу для институциональных…Главный операционный офис LMAX Digital расположился в Лондоне, однако в ближайшее время компания намерена расширить свою деятельность и открыть подразделения в Нью-Йорке и Токио. Также криптобиржа разработает единые нормы торговли для всех институцио…
  • 21 Май, 18:55Британская биржа LMAX запускает криптовалютную торговлюLMAX начал свою торговую деятельность в 2010 году, предложив трейдерам работу с фиатными валютами. Теперь платформа собирается укрепить свои позиции, включив криптовалюты в список доступных торговых инструментов. Вызвано это растущим интересом к цифр…
  • 21 Май, 18:24Форекс-платформа LMAX предлагает крипто-биржу…Торговая платформа LMAX не первая проявляет интерес к институтам. Крипто-биржа Gemini уже обслуживает крупных игроков, предлагая блочную торговлю монетами. Также Goldman Sachs ранее в мае объявил о планах запуска биткоин-фьючерсов. Лондонская компани…

Источник: https://cryptochan.org/stream/id/1526971111/

Гонконгская Bitfinex приостановила выдачу денег

Биткоин подхватил гонконгский грипп

Е. Разумный / Ведомости

Первое предупреждение, что Bitfinex может рассчитаться с клиентами только в криптовалютах, например Ether или Zcash, появилось на ее сайте 13 апреля. Биржа сообщила, что несколько тайваньских банков, с которыми она сотрудничает, блокируют ее расчеты по сделкам. По оценке bitcoinity.org, на Bitfinex приходится почти четверть оборота торгов биткоинами.

Bitfinex также предупредила, что 14 и 17 апреля в Тайване банки закрыты, поэтому выдача денег не возобновится. «Деньги не заморожены, – уверяла Bitfinex, – некоторые платежные каналы закрыты, но открываются другие; Bitfinex – не банкрот».

В понедельник Bitfinex сообщила, что с 18 апреля банки будут блокировать все заявки ее клиентов на размещение и снятие средств во всех валютах, за исключением криптовалют. «Мы продолжаем искать альтернативу», – говорится в сообщении Bitfinex. Чем обоснован отказ банков, она не объясняет.

«Все так же начиналось у Mt Gox, когда у нее возникли проблемы с выдачей денег, – сказал coindesk.com управляющий криптовалютного хедж-фонда Джейкоб Элиософф.

– Чтобы забрать деньги, инвесторы стали конвертировать твердые валюты в биткоины, и котировки биткоина на Mt Gox сильно выросли». Mt Gox – токийская биржа, на которую в 2013 г. приходилось 70% глобального оборота торгов биткоинами.

В 2014 г. она перестала выдавать деньги клиентам, а затем обанкротилась.

Во вторник на Bitfinex биткоин стоил $1264 по сравнению с $1998 на Coindesk и $1206 на Bitstamp. В последние дни работы Mt Gox биткоин стоил на ней на 10–26% дороже, чем на других биржах. В августе 2016 г.

Bitfinex подверглась хакерской атаке, из цифровых кошельков ее пользователей исчезло 119 756 биткоинов ($65 млн по курсу на тот момент). Этот убыток биржа переложила на клиентов – они потеряли 36% депозитов.

Bitfinex – крупнейшая в мире биржа, где биткоины торгуются в долларах. В прошлом году она уступала только китайским биржам, где торги идут в юанях.

Но в январе Народный банк Китая начал проверки на биржах Huobi, OkCoin и BTCC, и оборот сделок с биткоином в юанях снизился до 13% с 97% (см. график).

В марте стало известно, что Китай запретит анонимные сделки с биткоином, о подозрительных транзакциях биржи будут сообщать властям.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в марте отказалась одобрить запуск двух фондов биткоинов – Winklevoss Bitcoin Trust и SolidX Bitcoin Trust, сообщает WSJ. Налоговая служба США IRS недавно потребовала от калифорнийской Coinbase, на которой торгуются виртуальные валюты, предоставить данные о пользователях 2013–2015 гг.

В отличие от технологии биткоина – блокчейн (blockchain), которая очень востребована банками, сама криптовалюта как платежное средство не становится популярнее.

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/19/686338-bitfinex-priostanovila-vidachu

Bitfinex и спуфинг с книгой ордеров

В этом посте я собираюсь объяснить, как Bitfinex сами вели арбитраж с другими биржами, и отображали ордеры с других бирж, как свои собственные, как если бы это была их собственная книга ордеров.

Это не «спуфинг» в традиционном смысле моего предыдущего поста, где трейдер размещает ордер, который он не имеет намерения выполнить.

Вместо этого, этот «спуфинг» отображает ордера на вашей бирже, которые в действительности чужие ордеры на покупку или продажу биткоин, в попытке утверждать, что ваша биржа имеет больше ликвидности, чем ваш конкурент.

По сути, биржа скрывает правду о реальной глубине их книги ордеров.

________________________________________

Старший стратегийный менеджер Bitfinex, Фил Поттер, ведет арбитражный хедж-фонд биткоин. Так что очень вероятно, что это было его рук дело.

Этот биткоин арбитражный хедж-фонд проводил арбитраж между Bitfinex и Bitstamp. (и это конфликт интересов, иметь биткоин арбитражный хедж-фонд, и в то же время работать на одну из бирж)

Таким образом, теперь хорошо известно, что это факт: Bitfinex импортировал книги ордеров из других бирж.

Цель этой «программы» состояла в том, чтобы их биржа выглядела больше, чем была на самом деле, и что у них «лучшая» ликвидность.

В реальности, значительное количество ордеров, отображаемых для трейдеров на бирже, на самом деле… ордеры Bitstamp. Не Bitfinex.

И? Что в этом плохого?

Ну, это создает большие проблемы. Скорее всего, эти импортированные ордеры в их книге, не были реальными ордерами на их бирже, сделанными частными трейдерами.

Вместо этого они были ордерами самой биржи.

Теоретически, кто-то мог бы сделать это в частном порядке, но для этого ему нужно будет сохранить сумму биткоинов, которую он хотел бы получить для запрашиваемой стороны, и сумму долларов США для предлагаемой стороны, а затем «копируют» ордеры из Bitstamp плюс любые премии, которые они хотели бы.

Тем не менее, если вам случится работать на биржу, вы можете написать бот в торговом движке самостоятельно, и отображать эти ордеры, не имея на самом деле денег на бирже.

Я считаю, что это более вероятно.

В обычной торговле, кто-то «запускает» ордер, который на самом деле на Bitstamp, и Bitfinex просто выполняет эту торговлю с ботом на bitstamp и они могут доставить USD/BTC.

Это будет работать во время нормальной торговли и когда цена стабильна… но это биткоин.

Изначально это было обнаружено случайно несколькими трейдерами, они заметили, что когда Bitstamp идет вниз, книги ордеров на Bitfinex идут на резкий спад, а потом, когда Bitstamp возвращается, то же делали их ордеры.

Конечно, это не такая плохая идея на первый взгляд.

Проблема.

Представьте следующие книги ордеров на Bitstamp и Bitfinex. Это все заявки на покупку биткоина. Представьте, что текущая цена биткоин составляет около 750 долларов.

Кто-то, кто хочет продать много биткоин, как правило, использует несколько бирж в раскручивании их позиции.

Представьте, что у вас есть 1,100 BTC. Вы читаете книгу ордеров и предполагаете, что вы можете выйти из вашей позиции и только повлияете на падение цены на $50. Вы вносите 650 BTC на Bitfinex, а затем 450 BTC на Bitstamp.

Вы исполняете свои рыночные продажи как на Bitstamp, так и на Bitfinex, и вам плевать на спад.

  1. Bitfinex в реальности имеет только 200 BTC для продажи на $700, и они «импортированные» ордеры от Bitstamp за 450 BTC.
  2. Ваш ордер за 450 BTC на Bitstamp размещается.
  3. Торговый движок Bitfinex теперь должен соответствовать ордерам, которые больше не существуют на Bitstamp, потому что вы продали на Bitstamp, прежде чем их арбитражный бот торгового движка смог бы «догнать» вас.
  4. Вы продали 1100 BTC, но на самом деле было только 650 BTC в заявках на $700.

Так … что происходит? Вот что происходит.

Обратите внимание, как цена Bitfinex упала намного ниже, чем остальной рынок

Цена биткоин упала на 14% после «внезапного падения» Bitfinex

Так называемый ‘лежачий полицейский’ Bitfinex.

Примечание: это еще после очередного падения в 2014.

Эти чертовы манипулятивные трейдеры!

Я был бы готов поспорить, что основная цель этого “лежачего полицейского” была в том, чтобы позволить торговому движку «догнать» то состояние, в котором была книга заказов Bitstamps. «Лежачий полицейский» просто мешает вам продавать.

На стороне покупки нет «лежачего полицейского». Поэтому манипулятивные трейдеры могут нагнать цену биткоина на $500 в течение нескольких часов.

Что очень интересно в этом посте, так это то, как Джош Росси, из Bitfinex, утверждает, что Bitfinex имеет алгоритм обнаружения «манипулятивной» торговли.

Но их торговый движок будет соответствовать ордерам на тот же аккаунт, наверно, фиктивная торговля между вашими собственными аккаунтами, не манипуляция, а спуфинг.

Вы знаете, торговый движок не срабатывает против деятельности, которая является незаконной и откровенно манипулятивной.

«Манипулятор», вероятно, это тот, кто просто продавал

Вместо того, что кто-то «манипулировал» ценой, как утверждает Bitfinex, скорее кто-то, он поймал их торгового бота со спущенными штанами. Они предполагали, что ордера на Bitfinex были добросовестными, и исполняли рыночные продажи на обеих биржах.

С тех пор как Bitfinex скрывал правду о состоянии их книг ордеров, торговый движок был не в состоянии заполнить ныне несуществующие ордеры Bitstamp, в результате было большее падение, чем ожидал продавец, что потом усугубляется маржин-коллами.

Bitfinex все еще это делает?

Правда в том, что мы не знаем. Но я сильно сомневаюсь, что они не продолжают сами заниматься арбитражем. Они должны были придумать что-то, чтобы сбить маржу от банковского кризиса.

Это может объяснить, почему маржа Bitfinex упала, так как сами они теоретически могут вносить депозиты и выводить средства с собственной биржи, в то время как обычные трейдеры не могут.

Вывод

Когда вы думаете о том, что биржа сама решила «импортировать» книги чужих ордеров, чтобы попытаться это заставляет вас задуматься, занимаются ли они также фиктивной торговлей.

Их директор сказал, что они этого не делают, но он признает, что они думали об этом. Для меня, то, что основной принимающий решения человек на Bitfinex признался, что он думал о совершении мошенничества, настораживает.

Биржа на мой взгляд имеет хорошо документированную историю того, что она скрывала правду, утверждая, что они не были связаны с tether, когда они были.

И, конечно, тот раз Bitfinex утверждали, что они собирались сделать финансовую проверку командой Ledger Labs и продолжали говорить эту ложь восемь месяцев, пока они окончательно не прошли аудит Ledger Labs.

И, конечно, тот раз, когда Bitfinex утверждали, что они собирались сделать аудит безопасности Ledger Labs и затем никогда не показали результатов этого отчета, который они обещали выпустить.

… Я могу продолжать весь день.

И я не уверен, доверяю ли я мнению главного финансового директора Bitfinex. “Если вы конвертируете ваши BFX токены в акции, наша компания будет иметь стоимость!”

Не думаю, что это так работает.

Если я кому-то должен миллион долларов, и они соглашаются «простить» долг в обмен на… «долю’ в их бизнесе…. это не дает им стоимости в миллион долларов. Они имеют такое же количество стоимости, какую они имели раньше.

Более вероятный ответ заключается в том, что Bitfinex облапошил людей заставив их конвертировать токены в акции, в надежде, что они могли заставить людей купить акции в их бизнесе… со всеми хорошими новостями о том, как они «погасили» все свои BFX токены.

Хотя надо отдать им должное, это был самый быстрый способ получить свои деньги обратно. Конвертируйте токены BFX в акции, а затем продайте свои акции другому держателю.

Сами Bitfinex никогда не должны платить своим держателям токенов. Это сделали их акционеры!

Только не будьте последним, кто держит эти акции.

Торгуйте с осторожностью.

-Bitfinex

Источник: http://crypto.by/bitfinex-i-spufing-s-knigojj-orderov/

Ссылка на основную публикацию