За 2017 год 14% средств от ico проектов на ethereum украли мошенники

Почему падает курс Ethereum? Проекты ICO продают эфир

По данным статистики, в процессе проведения более 50 ICO, которые прошли в июле, было реализовано 125 тыс. Эфириумов.

За последние 30 дней, как показывает исследование компании SANbase, организаторы 57 ICO суммарно продали 125218,34 Эфириума. По вчерашнему обменному курсу сумма продаж была эквивалентна $400 млн.

Компания SANbase, основанная в первом квартале 2017 года, представляет пользователям платформу для доступа и обмена данными, которые относятся к криптовалюте.

SANbase считает продажу Эфириума состоявшейся в случае отправки средств с кошелька проекта на криптобиржевый аккаунт пользователя.

По методологии SANbase, проведенная транзакция продажи ETH не означает автоматическую ликвидацию отправленных Эфириумов.

Среди самых крупных продавцов ETH выделяют криптовалютную биржу COBINHOOD (СОВ), которая, начиная с середины июля, продала 25630 Эфириумов. Аналитики также отмечают и компанию Atonomi (ATMI), представляющую протокол безопасности для Интернета вещей. ATMI реализовала 12000 ETH.

Децентрализованная биржевая платформа 0x (ZRX) продала 1500 ETH, а компания Kyber Network (KNC) – 2000.

В числе других продавцов Эфириума, которые известны на криптовалютных рынках, отмечают платформу недвижимости Propy (PRO) и пиринговую платформу Quarkchain (QKC). Первая продала 1800 ETH, а вторая – 2650 монет.

Эфириум является наиболее популярной опцией при инвестировании в ICO. Многие проекты и команды требуют от участников ICO внести средства именно в этой криптовалюте.

Вместе с тем отмечается, что в последнее время ICO становятся все менее и менее прибыльными и успешными. По мере снижения доходности проектов или получения прибыли ниже ожидаемой энтузиазм инвесторов постепенно сходит на нет. Только редкие проекты ICO, например, Telegram, достигают поставленной цели и успешно проводят первоначальное размещение монет.

Тренд на снижение цены ETH наблюдается с начала мая. Если 5 мая биржевая стоимость Эфириума достигла $822, то с тех пор цена монеты ежемесячно снижается на $200. Если 15 июля стоимость ETH составляла около $440, то спустя месяц, в момент написания данной статьи, цена Эфириума достигла $266. Только за период июль-август монета подешевела на 40%.

Cofound.it (CFI) является одной из многих компаний, которая осуществила продажу Эфириумов. Cofound.it (CFI) разрабатывает платформу акселерации блокчейн-проектов на ранней стадии их развития.

Даниэль Закриссон, глава и сооснователь Cofound.it, сказал, что компания фактически не продавала ETH.

Криптобиржа COBINHOOD продала 15 000 ETH за 24 часа

Основатели тайваньской криптовалютной биржи, которая не связана с инвестиционной платформой Robinhood, заявили, что ее новое подразделение – DEXON Foundation – получила $20 млн от венчурного финансового конгломерата IDG Capital.

DEXON Foundation является некоммерческим фондом; это платформа, которая предназначена для ускоренной разработки dApps. Главой фонда является Попо Чен, который также основал компанию COBINHOOD.

Любая массовая распродажа оказывает мгновенный эффект на биржевую стоимость криптовалют. Вчера днем цена ETH драматически упала. В течение 12 часов общая капитализация Эфириума сократилась на $6 млрд.

На данный момент падение ETH не связывают напрямую с получением DEXON Foundation венчурного финансирования. Тем не менее, от вчерашней распродажи Эфириума, которую провела COBINHOOD, в зависимости от цены и места проведения продаж, могло принести компании от $42 до $48 млн.

Также вчера криптобиржа COBINHOOD запустила airdrop. Сообщается, что держатели монеты СОВ получат в качестве вознаграждения Эфириумы. Неизвестно, использует ли COBINHOOD собственный кошелек для выплаты ETH или же будет использован кошелек криптобиржи.

Подписывайтесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе новых статей.

Источник: https://miningbitcoinguide.com/news/padenie-eth-iz-za-ico

Как крадут деньги при ICO. Разбираем типовые сценарии похищения средств и самих ICO — «Хакер»

Содержание статьи

В 2017 году киберпреступникам удалось украсть 10% всех средств, инвестированных в ICO через Ethereum. Общий ущерб составил почти 225 миллионов долларов, 30 тысяч инвесторов лишились в среднем по 7500 долларов. Разберемся, как именно крадут деньги при ICO. Тут может быть замешан весь хакерский арсенал, а могут использоваться и самые примитивные методы.

«Еще до начала ICO мы столкнулись с дюжиной фишинговых сайтов, DDoS-атаками и угрозами — от „ИГИЛ“ и от „итальянской мафии“: „Переведите 10 биткойнов на этот кошелек, иначе мы вас уничтожим!“», — вспоминает подготовку к сентябрьскому ICO Илья Ремизов, директор по технологиям Blackmoon. Его команда обратилась за защитой к нам — в Group-IB, и мы зачищали фишинговые сайты, нейтрализовали этих шантажистов-вымогателей.

Меньше чем за двадцать часов Blackmoon собрала более 30 миллионов долларов. Но такое идеальное ICO случается не всегда. На криптовалютах уже давно пытаются заработать не только спекулянты и криптоэнтузиасты, но и хакеры, которые используют свои навыки для хищений и кибератак.

Криптовалюта привлекает киберпреступников еще с 2011 года: именно тогда хакеры начали активно взламывать онлайновые кошельки, криптовалютные биржи и обменники, похищать приватные ключи от кошельков физических лиц. Некоторые банковские трояны — TrickBot, Vawtrak, Qadars, Triba, Marcher — были перенацелены на пользователей криптовалютных кошельков.

Почувствовав запах денег, атаковать криптовалютные биржи стали не только традиционные киберпреступники, но и прогосударственные хакеры. К примеру, в недавних атаках на южнокорейские криптосервисы подозревают хакеров из северокорейской группы Lazarus.

В ранние дни Bitcoin от хакеров требовалась качественная подготовка и обширный репертуар техник. Широкое распространение ICO существенно изменило ситуацию. Зачастую даже атакующий, который ничего не понимает в блокчейне и защите информации, имеет возможность сорвать куш.

Когда команда решает провести ICO, она в первую очередь разрабатывает White Paper (WP) — документ, в котором описывается технология и бизнес-модель проекта.

На основе разработанного WP создается лендинг, и организаторы привлекают сообщество, интерес которого к проекту постоянно подогревается новостями и возможностью пообщаться с командой.

В какой-то момент анонсируют дату ICO, после чего следует череда активностей до часа «икс»: рекламные кампании в поисковиках и на прочих ресурсах, почтовые рассылки и так далее. В назначенное время открывается ICO, инвесторы получают возможность закупить токены проекта, а проект принимает криптовалюту на свои кошельки.

На каком из шагов в пути ICO появляются хакеры? На всех! Хакеры, как и все остальные инвесторы, тоже хотят заработать на ICO. Как только публикуется первая версия White Paper, у злоумышленников появляется отправная точка для начала операции.

Одна из особенностей проектов блокчейн-индустрии — это полная открытость и прозрачность. Большая часть разработок и исходных кодов публикуется в открытом доступе. Очевидно, что в первую очередь команда публикует WP.

Источник: https://xakep.ru/2018/02/21/how-to-hack-ico/

Справка: что такое ICO, зачем его проводят и как на нём заработать — Крипто на vc.ru

Специалист в области Data Science Дмитрий Солодкий ответил на распространенные вопросы о первичном размещении токенов.

Что такое ICO и зачем его проводят

ICO, или Initial Coin Offering (первичное размещение токенов) — это выпуск каким-либо проектом купонов, или токенов, предназначенных для оплаты услуг площадки в будущем — в виде криптовалюты.

При этом в отличие от IPO, покупатели валюты не получают доли в компании и никак не могут воздействовать на внутренние управленческие решения. На самом деле ICO — это ещё одна реализация модели краудфандинга, когда участники финансируют развитие компании сейчас для того, чтобы получить от неё какие-то блага в будущем.

Например, за токены проекта Storj — Storjcoin X — можно купить определённый объём дискового пространства в Storj или увеличить пропускную ширину канала. Также токены можно зарабатывать, предоставляя в аренду определённое пространство на своём жёстком диске.

Выпуская свои собственные «деньги» и обменивая их на одну из распространённых криптовалют (такую, как Bitcoin или Ethereum) или даже на реальные валюты (доллары, евро), проект может обеспечить себе финансирование, необходимое для запуска или развития. Кроме того, выпуская валюту для проекта, можно ускорить его развитие (как введение денег в древности увеличило торговый оборот) и автоматически решить задачу будущей монетизации.

Почему о нём все говорят

В 2017 году, согласно данным Smith + Crown, в ходе ICO уже было привлечено $180 млн — больше, чем за весь 2016 год ($101 млн). И объём привлечений постоянно растёт.

Кто-то говорит о переходе к новой экономике, государство и центробанки, как всегда, волнуют вопросы контроля и анонимности, а кто-то прямо указывает на то, что немало уже прошедших через ICO проектов на поверку оказалось мошенническими схемами.

Автор статьи в CNBC сравнивает бум криптовалютных рынков и рост моды на ICO с взрывным ростом акций компаний интернет-индустрии в 1999 году и сопутствующими ему IPO доткомов.

Это сравнение отчасти очень верное: как и интернет, криптовалюты являются всего лишь инструментом. Как и в случае с интернет-компаниями, многие проекты, выходящие на ICO, просто пытаются заработать на ажиотаже вокруг новой темы.

Другие, однако, предлагают интересные решения, которые, вполне возможно, изменят лицо некоторых рынков.

Зачем инвестировать в токены, выпущенные на ICO

Покупая токены, выпущенные проектом, инвесторы рассчитывают:

  • Получить выгоду от перепродажи токенов по более высокой цене в будущем (предполагая, что они будут пользоваться большим спросом — например, потому, что проект «выстрелит»).
  • Воспользоваться своими купонами в будущем, получив (как предполагается) услуги по более низкой цене.
  • Поддержать интересный для себя проект.

Если ICO — ещё одна модель краудфандинга, как можно быть уверенным, что меня не обманут

Не существует абсолютно никаких законов, регулирующих проведение ICO, — ни в одной стране мира. ICO со стороны покупателя — это сделка, основанная на доверии.

Как и в случае с краудфандингом, проект может не дожить до стадии появления продукта, или, появившись, может стать для вас полным разочарованием.

Наконец, некоторые предприимчивые мошенники могут просто обмануть вас, проведя ICO для проекта, который они и не собирались развивать.

Криптовалютный энтузиаст и глава офиса Runa Capital в Сан-Франциско Ник Томино ещё в 2016 году указал в своём блоге на иррациональность поведения многих инвесторов в ходе ICO.

Проекты, имеющие за плечами только сайт и набросанную на коленке концепцию бизнес-модели, привлекли несколько миллионов долларов в считанные часы или дни — в то время как множество реально работающих перспективных проектов с денежными потоками и клиентами не могут привлечь сходные суммы.

Томино считает, что добросовестный проект должен:

  1. Доказать потенциальным инвесторам обоснованность проведения ICO и обоснованность выпуска собственной криптовалюты.
  2. Раскрыть планы по развитию проекта и вести открытый диалог с потенциальными инвесторами.
  3. Реализовать тестовую версию собственного протокола до ICO.
  4. Предоставить возможность прямой «добычи» валюты для вовлечения новых пользователей и обеспечения сети необходимыми ресурсами для обработки транзакций.
  5. Выходить на ICO с чётким пониманием того, какую сумму нужно привлечь.
  6. Команда основателей должна владеть от 10% до 50% всех токенов и не должна обменивать их в течение первых трёх лет работы.

Некоторые проекты, проводящие ICO, привлекают третью сторону — своего рода арбитров, которые могут рассчитывать на доверие со стороны инвесторов, выступая посредником между ними и проектами. Другие образуют юридические лица и связывают себя ограничениями по возможностям расхода средств, полученных через ICO.

Хорошим тоном является также раскрытие личностей ключевых участников проекта (из них по крайней мере часть, как правило, является активными участниками криптовалютного сообщества), и ни одно сколько-нибудь значимое ICO не обходится без опубликованного описания идеи, бизнес-плана развития проекта и публикации экспертных оценок.

Подавляющее большинство проектов собирают вкладчиков под свои знамёна под лозунгом «X создаст децентрализованное Y».

Есть ли преимущество у децентрализации данного сервиса или инструмента, каково оно, способна ли будет компания конкурировать со своими централизованными аналогами, набрав обороты — это, наверное, самые важные вопросы, которые должны задать себе будущие покупатели токенов на ICO.

Как найти проект для инвестиций и поучаствовать в ICO

Инвестировать в любой проект можно прямо на его сайте, однако для этого нужно иметь кошелёк с биткоинами, эфирами или другой криптовалютой, а также уметь осуществлять транзакции. Завести кошелёк можно, например, здесь — дальше всё работает примерно как с любой системой переводов или интернет-банком.

Информационных ресурсов, на которых можно найти проекты, проводящие ICO, множество — уже упомянутый Smith & Crown, ICO Alert и другие.

AngelList и Protocol Labs недавно решили запустить новую площадку Coinlist — специализированную платформу для запуска ICO, для которой они, в частности, прорабатывают контрактную базу (и, конечно, на ней сразу будут осуществлять отсеивание проектов) — пока непонятно, кто сможет через неё инвестировать, но для неискушённого инвестора это точно будет более дружественное решение.

Как провести ICO для своего проекта

Сделать это несложно, например, тут. Это если хочется поиграть. Сложнее понять, зачем это вам на самом деле может быть нужно.

Если всё-таки нужно, то, скорее всего, большую часть времени вы всё равно потратите, развивая и продавая свой проект, а не готовясь к выпуску ICO.

Кроме того, все «быстрые» способы предполагают создание валюты, по механизму работы напоминающей биткоин, у которого, скажем для краткости, есть определённые недостатки для случая, когда вы хотите создать «проектную» валюту (биткоин, вообще говоря, как один из первых экспериментов в своём роде, имеет в своём механизме ряд врождённых недостатков, которые разработчики надеются со временем исправить).

Если хотите выпустить в обращение купоны вроде «один час помощи по дому», то либо нарезайте бумагу, либо учитесь программировать — такая доморощенная валютная система вам, скорее всего, не поможет.

Какие самые громкие ICO прошли в последнее время

В ходе ICO криптовалютного проекта Ethereum в 2014 году была выпущена в обращение одна из самых известных криптовалют на сегодняшний день — Ethers (ETH, эфиры). Во время IСO эфиры продавались по цене $0,3–$0,4 за единицу, к июлю 2015 цена на них достигла $20, а сегодня обменный курс эфира превышает $200 за единицу валюты, а по общей капитализации они уступают только биткоинам.

Первым ICO в истории стал выпуск токенов Mastercoin в 2013 году. Mastercoin занимался разработкой финансовых сервисов, использующих биткоин как основу. В 2014 году другой проект, MaidSafe, воплощающий в жизнь идею децентрализованного и защищённого от хакерских атак и правительственных запретов интернета, привлёк почти $6 млн, собирая деньги в мастеркоинах и биткоинах.

В мае 2016 года DAO (Decentralized Autonomus Organization), децентрализованный инвестиционный фонд, построенный на основе технологии Ethereum, собрал более $150 млн в ходе своей инвестиционной кампании. Впоследствии хакеры смогли использовать уязвимость в коде DAO и увести со счетов организации около трети её фондов (или около $40млн).

Команда программистов, работавших над проектом Ethereum, вмешалась в работу сети и вернула большую часть средств, похищенных хакерами. Однако группа пользователей, недовольных таким вмешательством, подрывающим самые принципы создания Ethereum, вышла из проекта и создала собственную валюту на основе Ethereum — Ethereum Classic.

Немало проектов, впрочем, постигла неудача — как это часто бывает, уже после ICO. Dogecoin не может восстановить репутацию и вернуться к прежним высотам с тех пор, как основатель обменной платформы Moolah Алекс Грин украл деньги клиентов платформы и испарился.

Джош Гарза, запустивший PayCoin, платформы, обещавшей в white paper стать откровением для рынка криптовалют, а на деле ставшую ещё одним клоном биткоина, неоднократно давал обещания о развитии PayCoin, которые не мог выполнить, а также делал заявления, не соответствующие истине — до тех пор, пока им не заинтересовалась полиция и ему не пришлось покинуть США. 1 июня 2017 года Гарза признал свою вину в совершенных преступлениях и теперь ему грозит до 20 лет по обвинению в мошенничестве.

#золотойфонд #блокчейн

Источник: https://vc.ru/crypto/24383-ico-faq

Эксперты заявили о краже 10% вложенной в IСO криптовалюты эфир :: Бизнес :: РБК

Десятая часть криптовалюты эфир, вложенной в ICO, была украдена мошенниками, которые использовали для этого фишинговые сайты и аккаунты в соцсетях. Объем киберкраж уже приближается к объему средств, украденных обычным путем

Фото: Yuriko Nakao / Bloomberg

Участие в первичном размещении токенов (Initial Coin Offering — ICO) на блокчейн-платформе Ethereum (криптовалюта эфир) предполагает, что в одном из десяти случаев участник станет жертвой мошенничества. Об этом сообщает Bloomberg.

Потери от фишинг-мошенничества на этой платформе достигли уже $225 млн в этом году, ссылается агентство на данные нью-йоркской фирмы Chainalysis, которая разрабатывает софт для борьбы с отмыванием денег. Все ICO в Ethereum в этом году оцениваются в $1,6 млрд, заявил сооснователь компании Джонатан Левин. Для сравнения, в 2015 году в США потери от обычного мошенничества составили $390 млн.

По данным Chainalysis, цифровые кражи происходят из-за того, что инвесторы по ошибке отправляют деньги по интернет-адресам, которые представляются как сайты для ICO.

Большинство мошенников создают аккаунты в соцсетях или отдельные сайты. Например, название мошеннического проекта illuminate отличается от настоящего iLLuminate только регистром двух букв.

Более 30 тыс. человек оказались жертвами мошенничества, связанного с криптовалютой эфир, каждый из них потерял около $7,5 тыс., уточняет статистику компания.

Большое количество краж связано с недостаточной защищенностью инфраструктуры блокчейна, убеждены опрошенные РБК эксперты. В первую очередь это касается электронных кошельков, на которых инвесторы в криптовалюту хранят свои средства.

Такие кошельки делятся на «горячие» и «холодные», объясняет руководитель группы по предоставлению юридических услуг для технологических проектов компании Deloitte в СНГ Артем Толкачев.

«У любой криптовалюты есть два ключа: публичный (он указывается для перечисления на него средств и доступен всем) и приватный (который известен только владельцу и нужен для подтверждения транзакции). Если человек использует «горячий» кошелек, то оба этих ключа хранятся в интернете у внешнего провайдера.

Если «холодный», то приватный ключ находится на внешнем устройстве (например, флешке) и не доступен никому, кроме пользователя», — говорит эксперт.

Соответственно, когда хакеры воруют логин и пароль от «горячего» кошелька, они автоматически получают доступ к обоим ключам.

Взломать «холодный» кошелек также возможно, предупреждает управляющий партнер компании United Traders Анатолий Радченко. «Деньги с кошелька в этом случае может украсть троян, но такое происходит редко. Защитить пользователя может только хороший антивирус», — говорит он.

Для тех, кто предпочитает «горячее» хранение, эксперт советует подключить двухфакторную аутентификацию. «Человек сопрягает свой телефон или адрес электронной почты с паролем от сайта, где расположен кошелек.

При двухфакторной аутентификации помимо пары логин/пароль ему нужно ввести код, пришедший на телефон или почту либо при входе в кошелек, либо при попытке перевести средства с биржи или на биржу», — поясняет Радченко.

Артем Толкачев добавляет, что не стоит хранить все свои средства в одном кошельке, а лучше разделить свои сбережения между разными сайтами.

Эксперты сходятся на том, что найти хакеров крайне сложно. Мошенники создают множество фальшивых адресов и анонимные кошельки, определить принадлежность которых конкретному человеку невозможно.

Эфир — вторая по популярности криптовалюта после биткоина. Курс эфира составляет $324,92. Курс самой популярной валюты Bitcoin — $4151,47.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приравняла первичное предложение токенов к традиционному размещению ценных бумаг и предупредила о необходимости регистрировать такие сделки в целях обеспечения прозрачности рынка.

Главное отличие ICO от традиционного первичного размещения ценных бумаг на бирже (IPO) — в том, что ICO предполагает продажу акций не уже созданного бизнеса, а только создающегося проекта. За доли компании, идущей на ICO, инвесторы платят криптовалютой. Из-за этого при ICO может встречаться мошенничество.

Решение SEC подвергли критике. Например, основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров заявил, что «SEC запретила американским компаниям и инвесторам принимать участие в будущем мировой экономики».

Источник: https://www.rbc.ru/business/24/08/2017/599ec9519a79472944a7e39c

Простые советы как распознать мошеннические ICO

ПодробностиОпубликовано: 08.10.2018 02:42

После 2017 года появился новый прогрессивный инвестиционный инструмент  — первичное размещение монет или ICO. Который стал доступен для широкого круга людей, чем поспешили воспользоваться разного рода мошенники.

За прошедший год в день появлялось по 4 новых ICO , причем 90% из этого списка не имели успеха, т.е. вложенные деньги просто пропадали без возможности предъявить какие-либо претензии к создателям ICO.

К концу 2018 года ажиотаж вокруг инвестиций в ICO уже поутих, но все равно остается на достаточно высоком уровне.

Для инвесторов рассматривающих ICO для инвестирования главным риском остается нарваться на проекты, которые изначально задумывались как обман для присвоения денег инвесторов. Что бы определять такие Scam проекты нужно обращать внимание на 7 главных признаков таких проектов:

  1. Шаблонный или плохо сделанный сайт
  2. Придуманная команда разработчиков.
  3. Шаблонный и не оригинальный White Paper
  4. Расплывчатые или нереалистичные цели компании
  5. Отсутствуют в общем доступе наработки программного кода
  6. Нерациональные использование средств
  7. Отсутствует или ложная информация о юридическом лице

Основной признак мошенников это шаблонный или плохо сделанный сайт

Т.к. сайт это «лицо» компании, то команда которая действительно работает над своим проектом  в обязательном порядке делает качественный и оригинальный сайт.

Если Вы видите плохо сделанный сайт с стандартными решениями, текстами и картинками, то перед Вами с большой вероятностью SCAM проект.

Такую недоработку совершают начинающие мошенники, которые не могут позволить себе заказать оригинальный сайт у дизайн студий, а своих навыков в разработке сайтов им так же не хватает, поэтому берутся стандартные шаблоны и меняются картинки, взятые из интернета.

Для более профессиональных аферистов или просто богатых сделать качественный сайт не составит проблем, поэтому вторым важным шагом будет изучение команды разработчиков.

Придуманная команда разработчиков. 

Несуществующая команда это еще один основной маркер обмана, который стоит обходить стороной. Обычно в разделе команда берутся случайные фотографии из интернета, придумывается имя. Такой обман достаточно легко раскрыть просто поискав с таким же именем и фото людей в соц. сетях и на профессиональных форумах разработчиков.

Некоторые авторы скам ICO идут дальше создавая для своих протеже странички в соц. сетях и создают видимость их активности, что так же быстро раскрывается по времени создания профиля и его сообщений. 

Но есть еще более изощренные способы «создания команды». Реальному разработчику присылают какую нибудь незначительную работу, которая так же мало оплачивается и указывают его в качестве основателя или главного разработчика всего проекта.  В таких случаях можно только лично побеседовать с разработчиками о их вкладе в этот проект и знакомы ли они с ним вообще.

Шаблонный и не оригинальный White Papper

 Т.к. сами жулики обычно слабо разбираются в технических тонкостях работы с блокчейн, токенами и криптовалютами, поэтому их White Paper часто очень похожи один на другой, где только меняют местами слова. Отсутствие четкого плана и технического описания так же может говорить о поверхностном составлении документа, что реальный проект просто не может себе это позволить. 

К нереалистичным планам в White Paper так же стоит относиться с опаской, но это больше относиться к целям проведения ICO.

Расплывчатые или нереалистичные цели компании

Если перед Вами ICO с очередным проектом по созданию супер современной криптовалютой, но не сказано чем она конкретно принесет пользу и для чего ее могут использовать, то это верный признак шаблонного создания сайта по сбору денег под видом ICO.  

Слишком амбициозные и нереалистичные цели компании, например, создание криптосообщества на луне, должно так же Вас насторожить даже если разработчики реальны и свято верят, что у них все получиться. 

Отсутствие в общем доступе программ или разрабатываемого кода 

Сегодня хорошим тоном считается использование депозитариев GitHub и других при работе командой разработчиков находящихся часто в разных странах.

Поэтому свой депозитарий, где идет разработка проекта, обычно доступен для отслеживания хода работы над проектом.

Если же сам код посмотреть из-за секретности не дают, то как минимум предлагают к ознакомления бета версию программы, которую собираются в будущем дорабатывать.

Нерациональное использование средств 

В White Paper должно четко указываться как будут тратиться собранные в ходе ICO средства и основные траты должны идти на саму разработку и рекламу, а не в карман основателям.

Так же считается хорошим тоном если разработчикам в White Paper будет запрещено продавать свои токены в первые годы работы над проектом.

Отсутствует или ложная информация о юридическом лице

Если на заре становления биткоина еще можно было закрыть глаза на отсутствие юридического лица и команды разработчиков, т.к.

все разработки велись практически на голом энтузиазме, то сейчас когда в блокчейн пришли серьезные деньги, отсутствие юридического лица это серьезный недостаток, что бы полностью игнорировать этот проект.

Обычно компании работающие с криптовалютами и блокчейном открывают в странах, которые  уже регулируют эту область деятельности (Гибралатар, Мальта и другие). Причем по номеру регистрации Вы всегда сможете проверить регистрацию фирмы в любой стране. 

Вывод: Инвестиции в ICO это доступный инструмент с низким порогом входа, но из-за нерегулируемой сферы криптовалют и низкой финансовой грамотности основной массы населения эту сферу массово заполонили различного рода аферисты, собирающие под видом ICO деньги доверчивых граждан.

За всей этой массой скамовых ICO стало сложно или практически невозможно разглядеть «живые» стоящие ICO с оригинальной идеей и профессиональной командой разработчиков, инвестиции в которые и позволяют зарабатывать инвесторам в несколько раз большие суммы.

Поэтому, что бы стать успешным инвестором в ICO нужно в первую очередь разбираться в технологии блокчейн и ее возможностях, а так же научиться отсеивать ICO проекты, созданные мошенниками.

При грамотном подборе ICO для инвестиций возможный доход может измеряться тысячами процентов, который не возможно получить с помощью других более традиционных способах инвестирования.  Что бы Вам было проще ориентироваться в текущих и будущих ICO существует множество сайтов агрегаторов по подбору ICO, например, cryptonly.org. 

Источник: https://cryptoage.com/ru/1281-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-ico.html

Инвесторы потеряли $225 млн на мошенничествах с ICO

Любовь Царева 24.08.2017 15:40

Есть шанс один из 10, что в случае с ICO вы станете жертвой кражи, к такому выводу пришли эксперты, на которых ссылается Bloomberg. 

В этом году мошенничества, связанные с фишингом, помогли довести сумму потерь от финансовых махинаций с криптовалютой Ethereum до $225 млн, сообщает Chainalysis, нью-йоркская фирма, которая анализирует транзакции и предоставляет программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег. 

Суть фишинга в том, что инвесторы предлагают отправить деньги на интернет-адрес, якобы для финансирования ICO. Таким образом более 30 тысяч человек стали жертвами киберпреступников, связанных со второй после биткоина по популярности криптовалютой эфир, потеряв в среднем $7500 каждый. При этом с помощью ICO компании собрали в этом году около $1,6 млрд, по оценкам Chainalysis.

«Это огромная сумма денег созданная за такой короткий промежуток времени», – говорит соучредитель Chainalysis Джонатан Левин. Его программное обеспечение и база данных используются некоторыми крупнейшими биткоиновыми компаниями и правоохранительными органами США.

Украденная сумма огромна, она уже сопоставима с суммарным объемом всех украденных у граждан США средств в 2015 году – $390 млн. Такие данные приводит ФБР.

ICO – это привлечение средств в криптовалюте (в токенах) в проекты. Инвесторы, которые хотят получить ранний доступ к предложениям токенов, оставляют свои учетные данные на поддельных сайтах, которые привлекают внимание с помощью целенаправленных кампаний по электронной почте, твиттер-сообщений и сообщений Slack, говорит Левин.

Большинство атак связаны с созданием веб-сайтов или учетных записей социальных сетей, которые похожи на настоящий проект ICO. Левин привел пример вымышленного проекта под названием «illuminate», который мошенник мог бы подделать, написав вместо этого «iIIuminate».

Используя поддельную учетную запись, он мог бы запросить потенциальных инвесторов отправить деньги на адрес преступника. Фирма Левина собирает данные, идентифицируя так называемые цифровые кошельки, используемые мошенниками.

Эта информация обычно публична, потому что преступники широко ее распространяют, надеясь обмануть инвесторов.

Другие распространенные формы мошенничества включают выявление пробелов в проекте. Тут можно вспомнить скандалы с фондом TheDAO, из которого преступники украли эфира на $55 млн. 

Левин не предоставил данные о киберпреступности, связанной с биткоинами не потому, что первая криптовалюта безопаснее второй. Он отметил, что преступления, связанные с биткоинами, сложнее отслеживать, поскольку мошенничество обычно представляет собой конкретные атаки на отдельных владельцев, тогда как эфирные преступники ориентируются на ICO и пытаются обмануть многих людей одновременно. 

«Эти цифры означают, что необходима инфраструктура, которую мы должны построить, чтобы помочь людям бороться со злоупотреблениями», – сказал Левин.

Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:

Источник: https://fomag.ru/news/investory-poteryali-225-mln-na-moshennichestvakh-s-ico/

Грядущая волна ICO на Ethereum Classic. Чего ждать и опасаться | Криптовалюта.Tech

Череда первичных предложений монет (ICO), организованных за последнее время проектами на контролируемом Ethereum Foundation блокчейне ETH, предвещает волну краудсейлов децентрализованных приложений и на цепочке Эфириума Классик (ETC).

Криптовалютный краудфандинг посредством ICO, как правило, занимает меньше времени, чем аналогичные инициативы на Kickstarter или Indiegogo.

Например, децентрализованная компания Digix DAO of Singapore, с целью финансирования своей платформы на цепочке ETH, собрала 5,5 млн долларов США за 12 часов.

Рост рынка монет приложений на основе Эфириума поражает воображение: капитализация токенов Golem (GNT) составляет 80 млн долларов, а токенов Augur (REP) – около 150 млн.

Несколько компаний уже провели успешные ICO, но их монеты ещё не торгуются на ведущих биржах – как, например, Plutus (PLU) и Melonport (MLN).

Эта стадия после ICO, когда статус продукта находится в состоянии неопределённости, является наиболее тревожной и для самих стартапов, и для держателей их монет.

Не так давно сооснователь Matchpool вызвал немалую панику, неожиданно отказавшись от дальнейшего участия в проекте после того, как средства, собранные в ходе ICO, вдруг исчезли.

Цель этой публикации – предостеречь инвесторов, чтобы они не становились жертвами откровенного мошенничества или просто нерационального использования средств. Мы хотим ещё раз подчеркнуть, как важно соблюдать должную осмотрительность и не растрачивать свои ресурсы на сомнительные ICO. Сохраняйте здоровый скептицизм, ведь лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Впереди ICO приложений на блокчейне ETC

Тейлор Ван Орден из MyEtherWallet добровольно потратила своё время на то, чтобы облегчить доставку токенов, полученных в рамках кампаний по сбору средств на блокчейне ETH, и помочь инвесторам получить доступ к токенам DigixDAO (DGD) после их первичной продажи.

Держателям токенов была предоставлена возможность загрузить свой json- или текстовый файл с секретным ключом для того, чтобы получить доступ к монетам, после чего их можно перевести на другой адрес кошелька Эфириума.

Поскольку краудсейл DGD был организован целиком и полностью в рамках блокчейна, использования долговых расписок для обеспечения права собственности на купленные токены не потребовалось. В 2017 году вряд ли стоит ожидать значительных изменений в стандартах проведения ICO на блокчейне Эфириума.

Некоторые разработчики в сообществе Эфириума высказывали опасения относительно недавних краудсейлов.

В настоящее время у инвесторов нет единых стандартов для оценки ICO стартапов на основе Эфириума, подобных тем, что используются на защите диссертации аспирантом, например.

Вместо этого, многие запускаются, не настроив предварительно даже Slack-канал или сабреддит для открытого и прямого контакта с потенциальными покупателями токенов.

Зачастую предпочтение отдаётся яркому веб-дизайну и рекламным материалам в новостных источниках, посвящённых Биткойну.

Между тем, передача денег в управление руководителям некоего проекта несёт в себе риск злоупотребления собранными средствами, а возможность немедленного доступа к средствам может иметь следствием принятие руководством компании спорных решений и возникновение конфликтов между соучредителями.

Некоторые кампании по сбору средств подготавливаются таким образом, чтобы избежать регулирования со стороны Комиссии по ценным бумагами и биржам при помощи уловок, о которых предостерегают специализирующиеся в этой сфере юристы.

В настоящее время Игорь Артамонов и Дмитрий Уланов из ETCDEV интегрируют в свой Emerald Wallet, готовящийся к выходу электронный кошелёк, набор инструментов, который стартапы смогут использовать при организации первичного предложения монет. Поскольку Артамонов является разработчиком ядра ETC, он отказывается работать с организаторами ICO напрямую.

Как и следовало ожидать, ETCDEV не будет каким-либо образом поручаться за предложения монет подобно тому, как это делали участники Ethereum Foundation, выступавшие в качестве кураторов при организации краудсейла DAO.

Краудфандинг не является прямым назначением программы Emerald Wallet, но организаторы ICO смогут использовать доступный в ней инструментарий для доставки токенов инвесторам.

Воспользовавшись этими инструментами при создании децентрализованных приложений на блокчейне ETC, стартапы смогут проводить ICO без необходимости привлечения разработчиков ETCDEV.

О ещё не запустившемся децентрализованном рынке предсказаний Augur уже написал Wired

Тюльпаномания на неизменяемой цепочке

«Привет всем. У меня такое же желание/вопрос, что у @alunacrypto. А именно, команда нашего стартапа хотела бы провести краудфандинг на платформе Эфириума Классик. Мы полагаем, что, если это возможно, то это могло бы быть полезно и для самого Эфириума Классик. Я хотел бы ещё сказать о причинах, по которым мы хотим это сделать.

Их несколько: (1) нам нравится принцип «код есть закон»; (2) крупные банки и корпорации уже присоединились к ETH, ETC представляется нам лучшим местом и менее централизованным (мы помним, о том, какое решение было выбрано ETH для решения проблемы взлома DAO!); (3) для того, чтобы выделиться из основной массы ICO, почему бы не использовать лучшую альтернативу? Вы не могли бы оказать нам поддержку с созданием токенов и процессом в целом?»

В посте-предостережении под названием «Безрассудный энтузиазм в отношении ICO приложений», опубликованном Ником Томаино в Medium, инвестиционный аналитик заметил, что, на сегодняшний день, инвесторы испытывают очевидно завышенные ожидания в отношении криптовалютных ICO.

По его мнению, всеобщий энтузиазм связан с колоссальной успешностью инвестиций в Биткойн и Эфириум, в результате чего новоиспечённые «Уоррены Баффеты», замечтавшись, начали принимать «видение» разработчиков за надёжный критерий рентабельности.

Очевидно, мы не усвоили урок, который преподнесло нам фиаско DAO.

В том случае, недостаточное внимание к вопросам безопасности со стороны части разработчиков Slock.it позволило хакеру вывести со счёта DAO эфиры на сумму 50 млн долларов благодаря эксплойту, обнаруженному в коде смарт-контракта. Видимое спокойствие Гриффа Грина, представителя Slock.

it, после взлома, по-видимому, свидетельствует о том, в какой мере мы все утратили связь с реальностью, заигравшись со своими ICO. Сообщество Эфириума Классик самоорганизовалось вокруг того принципа, что в сфере криптовалют формула «действовать быстро и ломать привычные вещи» ведёт к катастрофе.

Тур Димистер (Tuur Demeester) @TuurDemeester: Меня бесит, когда я вижу, как представитель #DAO смеётся, сообщая о взломе и вероятной потере 50–100 млн долларов инвесторов своего фонда.

TradeBlock недавно сделал публичным свой ECX Index, отражающий рыночную цену Эфириума Классик на ведущих биржах.

Digital Currency Group называла это знаковое событие необходимым условием для запуска своего Ethereum Investment Trust, инвестиционного продукта Grayscale Investments, стоимость которого определяется стоимостью ETC.

Основатель DCG Барри Зилберт намерен реинвестировать полученный трастом капитал в покупку ETC, таким образом снижая риск падения его стоимости.

Если инвесторы в краткосрочной перспективе получат прибыль вследствие запуска инвестиционного траста, то некоторые разработчики могут предпочесть провести ICO на неизменяемой цепочке, что сделает инвестиции в ETC ещё более выгодными. Поспешим добавить, однако, что в инвестиционной декларации «В эфир», которую Мэттью Бек написал для Grayscale, надвигающаяся волна ICO в качестве обоснования инвестирования в Эфириум Классик не упоминается.

На сегодняшний день, только два краудсейла были связаны с блокчейном Эфириума Классик, и оба были организованы майнером и предпринимателем Чандлером Гуо. ETCWIN успешно собрал 1,769 BTC для создания бирж в Китае.

После этого Гуо организовал первичное предложение монет XBTC, которое не смогло достичь поставленной им амбициозной цели и собрать 12 млн ETC.

Перечисленные средства были возвращены инвесторам по истечении месяца, который продлилась кампания.

Планка для первичного предложения монет XBTC была поставлена слишком высоко, в результате чего было собрано на 20 % меньше требуемого минимума.

Кроме того, спорная цель кампании – способствовать скорейшему принятию Bitcoin Unlimited – вызвала враждебную реакцию в социальных сетях.

Использование краудфандинга на платформе Эфириума Классик для создания препятствий команде разработчиков ядра Биткойна предсказуемо провалилась.

Умерьте свой энтузиазм в отношении ICO

ICO на платформе Эфириума были умело выполнены одними специалистами, безответственно управляемыми другими людьми, не гнушающимися даже откровенного обмана

На сегодняшний день, было выявлено два случая мошенничества с ICO, направленных на то, чтобы украсть средства инвесторов ETC. Мошенники, стоящие за поддельным стартапом под названием Unicorn утверждали, что работают над созданием рынка предсказаний для ETC, и использовали для оформления страницы о своей команде фотографии студента-медика Джона Хопкинса.

Авторы более изощрённого мошеннического проекта BorgDAO представили настолько убедительную и подробную «Белую книгу» проекта, что организатор конференции в Лас-Вегасе даже пригласил их представить свой проект на отраслевом мероприятии.

Разослав по электронной почте долговые расписки, команда BorgDAO исчезла сразу после завершения краудсейла вместе с биткойнами доверчивых инвесторов.

Будьте осторожны, когда вам предлагают принять в качестве вознаграждения и гарантии по ICO поручительства, направленные по электронной почте.

Мы предостерегаем инвесторов от участия в кампаниях по сбору средств, в которых не предоставлено исчерпывающих доказательств того, что их организаторами являются реальные люди.

Запросите у них историю записей в социальных сетях с отметками времени, кадры онлайн-трансляций либо исключающие возможность подделки документы с именами и лицами. Если продавцы монет, которые вы планируете приобрести, избегают появляться в кадре, то они могут оказаться очередными BorgDAO.

«Cardano заставляет людей во всём мире улыбаться» гласят рекламные материалы краудфандинговой кампании

Сторонний разработчик Эфириума Классик Input Output Hong Kong в прошлом году принял участие в краудсейле Attain Corporation of Japan, выступив в качестве партнёра платформы для смарт-контрактов Cardano.

Организуя первичное предложение монет ADA, Cardano старались внушить потенциальным инвесторам доверие, обещая в рекламных материалах экстраординарную прибыль в ETH и фотографируясь с бывшим ген. директором Эфириума Чарльзом Хоскинсоном, соучредителем IOHK. Минимальная сумма покупки для инвесторов составляла сумму в биткойнах, эквивалентную 1000 долларов.

Банковские переводы были доступны только граждан Японии. Закрытые бизнес-семинары помогли оградить сбор средств от внимательной экспертизы за пределами Японии.

Рекламные материалы говорят о росте рыночной капитализации Эфириума со ссылкой на Хоскинсона

Сегодня 1000 долларов в ваучерах ADA оцениваются в 0 японских йен, потому что сами монеты так и не были выпущены.

Ноль йен обеспечивает значительно меньшую покупательную способность, чем 140 000 йен в биткойнах, собранные организаторами при помощи ссылок на рыночную капитализацию Эфириума и ассоциации образа Хоскинсона с Ethereum Foundation.

С тех пор, в IOHK появились штатные «менеджеры по связям с общественностью» для работы с инвесторами в ETC с одной стороны и японскими инвесторами в Cardano с другой.

Компания решила не раскрывать сообществу ETC информации об имеющихся у них договорных обязательствах разработать отдельную платформу для смарт-контрактов до 2020 года. Между тем, манипулятивные практики сбора средств посредством предложения монет уже вызывают раздражение криптовалютных инвесторов Японии.

— 逆タヌ神(EcoBit-Coiner) (@GodTanu) March 9, 2017

Японские криптовалютные инвесторы негативно реагируют на фотографии с бизнес-семинаров, посвящённых ICO, с участием соучредителей IOHK Чарльза Хоскинсона и Джереми Вуда, вместе с председателем правления Cardano Foundation Майклом Парсонсом (в первом ряду):

Выступая в ноябре с презентацией на конференции Blockchain Startups Singapore, Зилберт подчеркнул, что ICO не повлияли на его решение инвестировать в платформу Эфириума Классик.

В числе инвестиционных преимуществ ETC он назвал монетарную стратегию, направленную на развитие ETC как средства сбережения капитала, а также доступность функционала смарт-контрактов и многочисленные сценарии их использования в рамках развития «Интернета вещей».

Сомнительные с юридической точки зрения ICO, по его мнению, напротив, могут привлечь негативное внимание со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Поскольку заявленная цель нашего отчёта состоит в том, чтобы защитить инвесторов от предсказуемых потерь, мы, в контексте внимательного отношения Digital Currency Group к ICO, рассматриваем вложение средств в сомнительные первичные предложения монет как безответственное распределение ресурсов.

Digital Currency Group не рассматривает ICO как причину для инвестирования в Эфириум – ссылка на Coindesk

Наша точка зрения заключается в том, что, при принятии решения об участии в рискованной инициативе по первичной продаже монет, инвесторам в ETC следует иметь в виду 1) всеобщий безосновательный энтузиазм в отношении ICO и 2) потенциальную возможность вмешательства со стороны SEC.

Не поддерживая бесчестные и манипулятивные тактики проведения краудсейлов, мы уверены, что нам ещё не раз предстоит стать свидетелями мошеннических ICO наподобие BorgDAO. По мере того, как ETC привлекает всё больший приток капитала, вероятность того, что неосмотрительные инвесторы могут стать жертвами мошенников, только увеличивается.

Худшее, что мы можем сделать в данной ситуации – это позволить жажде наживы ослепить нас и утратить бдительность.

  • ТЕГИ
  • #crowdfunding
  • #etc
  • #ico
  • #smartcontracts

Источник: https://cryptocurrency.tech/gryadushhaya-volna-ico-na-ethereum-classic-chego-zhdat-i-opasatsya/

Мошенники украли более 3000 ETH с помощью фишинговых ссылок

Автор

Adem

Группа мошенников получила более 600 000 долларов в эфирах за счет запуска спамботов в каналы Slack открытых сообществ Эфириума. Согласно открытому адресу, находящемуся в блок-эксплорерах Эфириума, включая Etherscan, средства, украденные автоматическим спамботом, уже были обналичены. В кошельке мошенников осталось чуть более 3 ETH.

Почти сразу после получения сообщений от жертв мошенников, которые потеряли более 3000 ETH в течение трех дней, команда разработчиков Etherscan пометила адрес, показанный выше, как подозрительную учетную запись с предупреждением — «Поступили сообщения о том, что этот адрес использовался для фишинга. Не отправляйте сюда деньги». Жертвы, потерявшие эфир и монеты различных ICO (например, Bancor) из-за спамбота в Slack, планируют подать жалобы в Интерпол и другие организации по борьбе с киберпреступностью, в надежде вернуть свои средства.

Как произошла кража?

По словам пострадавших, мошеннические ссылки были вставлены как в частные, так и открытые каналы Slack.

Ссылки перенаправляли пользователей на сайт, дизайн которого был идентичен настоящему сайту ICO.

Используя реплики успешных и популярных ICO сайтов, хакеры смогли применить спамботов в Slack и украсть средства, отправляемые на ICO. Одна из жертв мошенничества написала на форуме Etherscan:

Некоторые пострадавшие от фишинговой атаки возложили вину на Slack, который очевидно не несет ответственности за инцидент, за то, что он позволил спамботам и фишинговым ссылкам появиться на каналах. Однако отслеживать подобное мошенничество должны владельцы каналов, которые приглашают или одобряют проверенные аккаунты.

Важность комплексной проверки

Сам по себе рынок ICO превратился в индустрию, похожую на пузырь, с инвесторами, которые спешат приобрести монеты часто совершенно бесполезных блокчейновых проектов.

Что еще более важно, подавляющее большинство проектов ICO, которые привлекли миллионы долларов финансирования, даже не представили альфа-версии программного обеспечения, а многие имеют лишь предварительные версии без активных пользовательских баз и жизнеспособных продуктов.

Из-за этого тренда на рынке ICO все больше блокчейновых компаний начали извлекать выгоду из помешательства криптовалютных инвесторов, трейдеров и энтузиастов. Проекты на блокчейне, которым по сути не нужно было никакое ICO, начали организовывать предварительную продажу монет, а разработчики стали сильно переоценивать свои проекты и собирать больше денег на их развитие, чем необходимо.

Крайне необходимо и важно проводить надлежащие исследования, оценку и анализ перед тем, как инвестировать в ICO.

Важными факторами, на которые стоит обратить внимание, являются долгосрочный план развития проекта, назначение монет и примерная дата запуска продукта.

И конечно же нужно проверять адреса кошельков Биткоина и Эфириума, а также адреса сайтов ICO до отправки средств – это позволит вам не стать жертвой мошенников.

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Источник: https://bits.media/moshenniki-ukrali-bolee-3000-eth-s-pomoshchyu-fishingovykh-ssylok/

Ссылка на основную публикацию